Due dirigenti di Hydrogen Technology sono stati condannati questa settimana per il loro ruolo in un sofisticato schema di frode sui titoli delle criptovalute.
Questo caso segna il primo caso in cui una criptovaluta è stata ufficialmente riconosciuta come titolo da una giuria federale. Potrebbe costituire un precedente legale per l’applicazione delle leggi sui titoli agli asset digitali, fornendo una struttura più chiara sia per gli imprenditori che per gli investitori.
I dirigenti della tecnologia dell’idrogeno rischiano il carcere
Shane Hampton, 32 anni, di Philadelphia, è stato condannato a due anni e 11 mesi. Mentre il suo co-cospiratore, Michael Kane, 39 anni, di Miami Beach, è stato condannato a tre anni e nove mesi.
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, il duo, insieme ad altri co-cospiratori, ha utilizzato metodi sofisticati per manipolare il prezzo di mercato della criptovaluta della loro società, HYDRO. Le loro tattiche includevano l’impiego di un bot di scambiare, che generava ordini falsi su una delle principali piattaforme di scambio di criptovalute degli Stati Uniti, gonfiando così artificialmente il prezzo di HYDRO.
Per saperne di più: Progetti di truffa in criptovaluta: Come individuare i token falsi
Da ottobre 2018 ad aprile 2019, Kane, l’amministratore delegato di Hydrogen Technology, e Hampton, il responsabile dell’ingegneria finanziaria, hanno eseguito strategie di manipolazione. Queste includevano circa 7 milioni di dollari in “wash trading” e oltre 300 milioni di dollari in “spoof trade”.
Queste manovre ingannevoli hanno indotto gli investitori ad acquistare il token HYDRO. Di conseguenza, i cospiratori hanno realizzato circa 2 milioni di dollari di profitti illeciti in soli 10 mesi.
L’assistente principale del procuratore generale Nicole M. Argentieri ha sottolineato la gravità del caso.
“In questo caso, per la prima volta, una giuria in un processo penale federale ha stabilito che una criptovaluta è un titolo e che la manipolazione dei prezzi delle criptovalute è una frode sui titoli. Questo procedimento e le condanne inflitte oggi devono servire da avviso: La Divisione Penale non esiterà a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione, includendo le leggi federali sui titoli, per proteggere l’integrità dei mercati delle criptovalute”, ha dichiarato Argentieri.
Questo caso fa parte di un più ampio giro di vite delle autorità statunitensi sulle pratiche illecite delle criptovalute. In aprile è stata pronunciata un’altra importante sentenza di condanna nei confronti di Irina Dilkinska, ex responsabile legale di OneCoin. La donna ha rischiato una pena detentiva di quattro anni per il suo ruolo in un massiccio schema piramidale che ha sfruttato milioni di persone.
Inoltre, anche Changpeng Zhao, l’ex CEO di Binance, ha dovuto affrontare conseguenze legali quest’anno. Il 1° giugno ha iniziato a scontare una pena detentiva di quattro mesi presso il Federal Correctional Institution di Lompoc, in California. L’anno scorso, Zhao si è dichiarato colpevole di non aver implementato un adeguato programma antiriciclaggio presso Binance.
Per saperne di più: Chi è Changpeng Zhao? Un approfondimento sull’ex-CEO di Binance
Questi sviluppi segnalano un crescente controllo e regolamentazione del settore delle criptovalute da parte delle forze dell’ordine statunitensi, con l’obiettivo di salvaguardare gli investitori e mantenere l’integrità del mercato.
Trusted
Dichiarazione di non responsabilità
Tutte le informazioni contenute nel nostro sito web sono pubblicate in buona fede e solo a scopo informativo generale. Qualsiasi azione intrapresa dal lettore in base alle informazioni contenute nel nostro sito web è strettamente a suo rischio e pericolo.
