Un tribunale britannico ha condannato due uomini, Raymondip Bedi e Patrick Mavanga, a un totale di 12 anni di prigione per truffe crypto che hanno fruttato loro oltre $2 milioni. Le autorità stanno cercando di recuperare fondi per almeno 65 vittime.
La FCA (Financial Conduct Authority), un importante regolatore fiscale britannico, ha perseguito questo caso. Nell’ultimo mese, ha concluso una lunga serie di casi di frode crypto assortiti, alcuni dei quali si riferiscono a crimini di quasi un decennio fa.
La FCA sta punendo le truffe crypto
Il crimine crypto è attualmente a un livello epidemico, ma non tutto ciò che è nelle notizie oggi si riferisce a un incidente recente. Secondo il comunicato stampa della FCA, le truffe crypto di Bedi e Mavanga si sono verificate tra febbraio 2017 e giugno 2019.
In effetti, entrambi gli uomini si sono dichiarati colpevoli di frode nel 2023, ma i procedimenti penali finali si sono conclusi solo oggi:
“Bedi e Mavanga erano entrambi protagonisti di una cospirazione in cui le vittime della frode erano persuase a investire in consulenze su criptovalute, e hanno cospirato per aggirare il sistema regolatorio,” ha scritto il giudice Griffiths durante la sentenza.
Quindi, qual era la natura di questa serie di truffe crypto? Nel corso di due anni, questi uomini hanno venduto token falsi ad almeno 65 vittime, guadagnando oltre $2 milioni.
La FCA, un importante regolatore fiscale britannico, impone sanzioni particolarmente severe sulla pubblicità crypto falsa. Questo aiuta a spiegare perché ha guidato l’accusa.
A prima vista, sembra un po’ strano che il processo di condanna abbia impiegato così tanto tempo. Tuttavia, la FCA è stata recentemente impegnata a risolvere casi di truffe crypto in sospeso, alcuni dei quali risalgono al 2016.
Nell’ultimo mese, l’Autorità ha concluso casi contro altri 11 truffatori. Diversi dei querelanti avevano anche presentato dichiarazioni di colpevolezza.
Entrambi questi uomini si sono dichiarati colpevoli di frode nel 2023, ma Mavanga è stato condannato per un reato aggiuntivo l’anno successivo. Nello specifico, ha cancellato le registrazioni delle telefonate con Bedi che presumibilmente discutevano delle truffe crypto.
Per questo, ha ricevuto un anno e due mesi in più sulla sua condanna, per un totale di sei anni e sei mesi.
Non è chiaro se la FCA abbia altri casi di frode crypto in corso da concludere. La FCA sta ancora cercando le vittime di queste truffe crypto, promettendo che “c’è un costo per commettere crimini, e cercheremo di far pagare [Bedi e Mavanga].”
L’Autorità ha recentemente cercato di guidare le riforme della politica crypto, ma il suo passato di persecuzioni eccessive continua a influenzare negativamente la sua reputazione nel settore. Se non altro, rimane impegnata a prevenire le frodi e punire i criminali.
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