I tribunali olandesi hanno condannato Alexey Pertsev per aver riciclato 1,2 miliardi di dollari attraverso il mixer di criptovalute Tornado Cash.
Questa importante sentenza evidenzia le sfide nella regolamentazione della finanza decentralizzata (DeFi) e delle criptovalute.
Il tribunale olandese condanna il fondatore di Tornado Cash
Martedì, un tribunale olandese ha condannato Pertsev per riciclaggio di denaro con Tornado Cash, uno strumento che non conosceva la cronologia delle transazioni sulla blockchain di Ethereum, spesso per attività illegali. Di conseguenza, il tribunale ha inflitto a Pertsev una condanna a 64 mesi di carcere.
I pubblici ministeri hanno sostenuto che Pertsev non è riuscito a implementare garanzie sufficienti per impedire ai criminali di sfruttare Tornado Cash. Hanno evidenziato il suo utilizzo da parte del gruppo di hacker nordcoreani Lazarus, che secondo loro ha rubato 625 milioni di dollari dalla rete Ronin nel marzo 2022.
Difendendo Pertsev, i suoi avvocati hanno sostenuto che gli smart contract di Tornado Cash sono decentralizzati e operano in modo autonomo. Inoltre, hanno sostenuto che è ingiusto ritenere Pertsev responsabile delle azioni degli utenti anonimi poiché la piattaforma funziona senza una supervisione centralizzata.
“La guerra non è finita. La privacy è un diritto umano”, ha dichiarato Pablito, responsabile della ricerca sulla sicurezza di Blockfence.
Questo verdetto potrebbe costituire un precedente per casi simili a livello globale. Inoltre, la sentenza potrebbe ridefinire le normative per le piattaforme DeFi che offrono servizi di anonimato.
Implicazioni per la regolamentazione della DeFi
Mentre Pertsev affronta problemi legali nei Paesi Bassi, il suo socio, Roman Storm, affronta accuse simili negli Stati Uniti. Le autorità hanno accusato Storm di riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni statunitensi, con il suo processo fissato per il 23 settembre.
Per saperne di più: Tornado Cash: tutto quello che c’è da sapere
Inoltre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha recentemente contestato l’offerta di Storm di far cadere le accuse, sollevando allarmi all’interno della comunità delle criptovalute. Il 26 aprile, il Dipartimento di Giustizia ha spiegato perché Storm deve affrontare il suo presunto coinvolgimento nelle attività criminali di Tornado Cash.
Il Dipartimento di Giustizia accusa Storm e il co-fondatore Roman Semenov di pianificazione del riciclaggio di denaro. Lo gestiva senza licenza e violava le sanzioni. Credono che queste gravi accuse giustifichino la valutazione di una giuria.
Il team legale di Storm sostiene che Tornado Cash è uno strumento per la privacy e non dovrebbe essere ritenuto responsabile per il suo uso improprio. Respingono qualsiasi accusa di riciclaggio di oltre 1 miliardo di dollari o di collaborazione con i criminali informatici nordcoreani, sottolineando la mancanza di prove.
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