I funzionari statunitensi hanno annunciato di aver arrestato due persone chiave, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, e li hanno accusati di gravi crimini finanziari. Queste accuse includono il riciclaggio di denaro e la gestione di un’attività di trasferimento di denaro senza licenza.
Le forze dell’ordine statunitensi sostengono che il loro servizio, Samourai Wallet, ha facilitato miliardi di dollari in transazioni illegali e riciclaggio di denaro.
Accusa di aver facilitato transazioni illegali per 2 miliardi di dollari
Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha sottolineato la gravità delle accuse. Ha spiegato che Samourai Wallet era un importante hub per il riciclaggio di proventi criminali provenienti da famigerati mercati online come Silk Road e Hydra Market.
Oltre a violare le normative finanziarie, questa operazione ha anche fornito ai criminali una via sicura per oscurare le origini dei guadagni illeciti.
Inoltre, l’agente speciale Thomas Fattorusso dell’Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) ha sottolineato la portata del fallimento della supervisione. Osserva che 2 miliardi di dollari sono fluiti attraverso Samourai Wallet senza controllo normativo. Ciò consente di riciclare oltre 100 milioni di dollari di proventi criminali.
Le unità informatiche dell’IRS-CI a New York e Los Angeles hanno collaborato con le forze dell’ordine internazionali per sequestrare l’infrastruttura operativa di Samourai.
“Un mandato di sequestro per l’applicazione mobile di Samourai è stato notificato sul Google Play Store. Di conseguenza, l’applicazione non sarà più disponibile per essere scaricata dal Google Play Store negli Stati Uniti”, hanno scritto i funzionari nella loro dichiarazione.
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Inoltre, il vicedirettore dell’FBI James Smith ha sottolineato l’abilità tecnologica degli imputati nell’utilizzare la loro piattaforma per proteggere i criminali finanziari. Per quasi un decennio, il loro servizio ha permesso alle transazioni illegali di passare inosservate creando complessi livelli di transazioni finanziarie che ne oscuravano le origini.
Samourai Wallet vantava caratteristiche come “Whirlpool” e “Ricochet”. Questi servizi hanno elaborato volumi sostanziali di Bitcoin, generando milioni di commissioni e facilitando l’anonimato finanziario per i loro utenti.
Rodriguez e Hill ora devono affrontare gravi conseguenze legali se condannati. Ci sono potenziali condanne che potrebbero portare a decenni di carcere.
Gli esperti hanno sollevato preoccupazioni sul caso di Samourai Wallet
Mentre l’accusa sostiene che le funzionalità del portafoglio Samourai sono state progettate per oscurare le tracce della valuta digitale per eludere le forze dell’ordine, gli esperti sostengono che queste funzionalità sono vitali per proteggere la privacy degli utenti da una crescente sorveglianza.
Anibal Garrido, fondatore e CEO dell’azienda di hardware wallet BTC Techno, ha criticato le accuse. Garrido afferma che rappresentano un fraintendimento fondamentale dei principi di privacy inerenti alle criptovalute.
“Bitcoin è stato creato per preservare la privacy, un diritto umano fondamentale. Criminalizzare uno strumento per garantire questa premessa è un’aberrazione e mina i valori stessi su cui è stata costruita la criptovaluta”, ha detto Garrido a BeInCrypto.
Facendo eco a questo sentimento, Javier Bastardo, collaboratore di Crypto Forbes, ha sottolineato la natura innovativa della tecnologia di Samourai Wallet, in particolare il suo protocollo “Whirlpool”, che facilita una forma unica di mix di transazioni.
“Nonostante il suo approccio innovativo per migliorare la privacy delle transazioni, Samourai Wallet sta ora affrontando accuse che potrebbero creare un precedente precario per l’intero settore delle criptovalute”, ha osservato Bastardo.
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Raul Velásquez, avvocato e direttore marketing presso la società di tecnologia Bitcoin JAN3, ha sottolineato le implicazioni più ampie del caso per gli sviluppatori di software di mixaggio di criptovalute.
“Non si tratta solo di Samourai Wallet. Si tratta di creare un precedente che potrebbe scoraggiare lo sviluppo di tecnologie incentrate sulla privacy. Se la creazione di strumenti che migliorano la privacy viene criminalizzata, rappresenta una minaccia significativa per l’innovazione e i diritti delle persone che cercano di proteggere la propria privacy finanziaria”, ha avvertito Velásquez.
Man mano che il processo legale progredisce, la comunità crypto potrebbe osservare da vicino questo caso. Riconoscono che il risultato potrebbe avere implicazioni di vasta portata per lo sviluppo e l’utilizzo di tecnologie orientate alla privacy nel settore finanziario.
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