Nell’ultimo sviluppo del caso di Samourai Wallet contro l’autorità di regolamentazione statunitense, Keonne Rodriguez, la fondatrice, è stata rilasciata con un’obbligazione di 1 milione di dollari. Questa notizia è stata diffusa presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York il 29 aprile 2024.
Tuttavia, questo caso rimane una discussione e una preoccupazione tra la comunità crypto e gli operatori del settore.
Gli Stati Uniti chiedono l’estradizione del co-fondatore di Samourai Wallet
Rodriguez si è assicurato il suo rilascio inviando una proprietà come cauzione al 610 di Wood Street, Harmony, Pennsylvania. Tuttavia, i termini del suo rilascio sono rigorosi.
“Da notare sono le condizioni di rilascio: (i) L’imputato non deve operare, lavorare o eseguire servizi per Samourai Wallet. (ii) L’imputato non deve impegnarsi in alcuna transazione di criptovaluta, direttamente o indirettamente, senza la previa approvazione di [Pretrial Services] PTS e del Governo. (iii) L’imputato non deve avere contatti con il suo co-imputato, direttamente o indirettamente, se non in presenza di un avvocato”, riferisce Inner City Press.
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Il caso contro Rodriguez e il suo socio si estende oltre i confini nazionali. Il coimputato di Rodriguez, William Hill, è attualmente detenuto in Portogallo e in attesa di estradizione. Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) intende portare Hill negli Stati Uniti per affrontare accuse simili.
Questa battaglia legale arriva in seguito alle accuse secondo cui Samourai Wallet avrebbe facilitato miliardi di transazioni illecite. Secondo l’agente speciale Thomas Fattorusso dell’Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI), circa 2 miliardi di dollari hanno aggirato il controllo normativo tramite Samourai Wallet.
L’agente Fattorusso ha inoltre accusato Samourai di aver riciclato oltre 100 milioni di dollari di proventi criminali.
Il giro di vite sulle operazioni di Samourai Wallet è stato uno sforzo coordinato che ha coinvolto le unità informatiche dell’IRS-CI a New York e Los Angeles insieme alle forze dell’ordine internazionali. Questa azione ha portato al sequestro dell’infrastruttura operativa di Samourai e alla rimozione della sua app dal Play Store di Google negli Stati Uniti.
In mezzo a questi sviluppi, altri fornitori di portafogli crittografici auto-custoditi come Phoenix Wallet e Wasabi Wallet hanno volontariamente cessato i servizi per i clienti statunitensi. Le società dietro questi portafogli hanno espresso preoccupazione per l’ambiente normativo incerto che influisce sulle loro operazioni e le implicazioni più ampie per l’industria delle criptovalute.
Questo inasprimento normativo rispecchia le precedenti azioni intraprese dalle autorità statunitensi. Il 10 aprile, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha emesso un avviso Wells a Consensys, la società madre di MetaMask. La SEC ha accusato Consensys di operare come broker di titoli non registrato tramite il suo wallet MetaMask.
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Consensys ha quindi presentato una denuncia legale contro la SEC il 25 aprile in risposta all’azione. La società ha definito le azioni della SEC “un eccesso illegale di autorità”.
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