Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha selezionato la società di consulenza Forensic Risk Alliance (FRA) per supervisionare Binance.
Questo sviluppo segue la dichiarazione di colpevolezza di Binance per aver violato le normative statunitensi sul riciclaggio di denaro e le sanzioni commerciali.
Perché il Dipartimento di Giustizia ha scelto la FRA rispetto a Sullivan & Cromwell
Questa nomina deriva da un accordo di patteggiamento che Binance ha stipulato lo scorso novembre. Come parte dell’accordo, Binance ha accettato di pagare una sostanziale penale di 4,3 miliardi di dollari.
Inoltre, il fondatore di Binance, Changpeng Zhao, si è dichiarato colpevole e si è dimesso da CEO. Di conseguenza, il 30 aprile la Corte lo ha condannato a quattro mesi di carcere .
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In qualità di monitor di Binance, le responsabilità di FRA saranno ampie. Avranno accesso ai registri interni, alle strutture e al personale di Binance per garantire il rispetto dell’accordo di patteggiamento. Devono monitorare e riferire le attività dell’azienda direttamente al governo degli Stati Uniti.
La FRA è stata favorita rispetto al noto studio legale di Wall Street Sullivan & Cromwell, che inizialmente era considerato il probabile candidato, insieme a molti altri contendenti di alto livello. Ha perso favore a causa della sua associazione con l’ormai defunta FTX.
I critici, in particolare quelli che hanno subito perdite finanziarie nel crollo di FTX, hanno puntato il dito contro Sullivan & Cromwell per non aver rilevato le frodi perpetrate dal co-fondatore di FTX Sam Bankman-Fried. Quindi, i membri della comunità hanno espresso soddisfazione per la decisione di evitare la nomina di Sullivan & Cromwell.
“Dopo mesi di ritardi burocratici, Binance ha finalmente un monitor, e i corrotti Sullivan & Cromwell hanno ottenuto l’albero”, ha scritto il membro della comunità crypto Rho Rider su X (Twitter).
Nonostante la battuta d’arresto con il Dipartimento di Giustizia, Sullivan & Cromwell dovrebbe assicurarsi un monitoraggio quinquennale separato di Binance per il Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro. Questo ruolo si concentrerà sul garantire che Binance rispetti i requisiti per segnalare attività sospette, una misura derivante da precedenti accuse da parte del Tesoro.
In altri sviluppi, Binance ha anche accettato di pagare una multa all’Unità di informazione finanziaria indiana (FIU-IND) per continuare le sue operazioni nel paese. Si tratta di una pietra miliare fondamentale per la conformità in una regione in cui le autorità applicano rigorose leggi antiriciclaggio (AML).
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Inoltre, il Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) canadese ha imposto una multa di 4,4 milioni di dollari a Binance. FINTRAC afferma che Binance non è riuscito a soddisfare le normative antiriciclaggio canadesi, evidenziando le sfide normative in corso nel settore delle criptovalute.
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