Una giuria federale in Florida ha incriminato nove individui accusati di riciclare denaro della droga tramite criptovalute per cartelli messicani e colombiani.
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, gli imputati avrebbero gestito una “rete di riciclatori di criptovalute del mercato nero e trasmettitori di denaro non autorizzati” per facilitare lo schema.
Schema di riciclaggio di denaro tramite crypto e droga
L’operazione, che si è svolta dal 2020 al 2023, ha coinvolto la raccolta di contanti dalle vendite di droga in città statunitensi, la conversione dei fondi in criptovalute e il trasferimento a portafogli digitali sotto il loro controllo. Successivamente, la criptovaluta veniva riconvertita in contanti e consegnata ai leader dei cartelli in Messico e Colombia.
Secondo i documenti del tribunale, Nilson Sneyder Vasquez Duarte, noto anche come “Sobri” o “Sobrino”, e i suoi co-cospiratori gestivano il trasferimento di contanti e criptovalute a scambiatori di criptovalute del mercato nero. Questi scambiatori includevano Hernan Horacio Richard Samper, Maria Eugenia Landeros Rosas, nota anche come “Yeni”, Raimundo Carlos Rodriguez Huter, Mayccol Hejeile Morales e Hernan Julian Calvo Bueno.
Sergio Fernando Vargas Alvarez, Juan Carlos Riano Muentes, Jesus Ivan Rincon Martinez, Morales e Calvo Bueno agivano come corrieri, trasportando contanti tra città negli Stati Uniti.
Tutti e nove gli imputati affrontano accuse di cospirazione per commettere riciclaggio di criptovalute e gestione di un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata. I procuratori hanno anche accusato Duarte, Landeros, Huter, Rincon, Morales, Calvo Bueno e Alvarez di reati di riciclaggio sostanziali separati.
Questo caso fa parte di un’indagine delle Task Forces per l’Applicazione della Legge sul Crimine Organizzato e il Traffico di Droga (OCDETF). OCDETF mira e smantella i trafficanti di droga, i riciclatori di denaro, le bande e le organizzazioni criminali transnazionali più significative che minacciano gli Stati Uniti.
“Questo caso evidenzia come il crimine organizzato si adatti per sfruttare la tecnologia per attività illegali. Rimaniamo concentrati sullo smantellamento di queste reti e sul ritenere i criminali responsabili,” ha detto il procuratore degli Stati Uniti Markenzy Lapointe.
La criptovaluta è diventata uno strumento in crescita per attività finanziarie illecite, incluso il riciclaggio di denaro. OCDETF sta affrontando attivamente queste sfide mirando a reti che utilizzano valute digitali per nascondere e trasferire proventi della droga oltre confine, come dimostrato in questo caso.
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