In un notevole giro di vite sulle frodi crypto, l’agenzia antifrode olandese FIOD ha arrestato un uomo di 26 anni.
È sospettato di frode, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro per quanto riguarda il rug pull di ZKasino, segnando uno sviluppo fondamentale nella lotta alle truffe legate alle criptovalute.
L’agenzia olandese indaga sul rug pull di ZKasino
La FIOD ha avviato un’indagine rigorosa il 25 aprile, stimolata dagli avvisi di X (ex Twitter) e dall’intelligence dei loro dipartimenti. L’attenzione si è concentrata su un significativo rug pull che ha coinvolto la piattaforma di gioco d’azzardo ZKasino, dove oltre 32 milioni di dollari sono stati investiti da vittime globali.
“Gli investitori sono stati indotti a credere che avrebbero recuperato i loro investimenti entro 30 giorni. Ciò non è avvenuto. Lo smart contract è stato impostato in modo così tecnico che suggerisce che questo ritorno non era previsto”, ha scritto FIOD.
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Durante l’operazione, le autorità hanno perquisito un’abitazione e sequestrato diversi supporti di dati digitali. I beni confiscati includevano oltre 11,4 milioni di euro (~ 12,2 milioni di dollari) in immobili, un’auto di lusso e diverse criptovalute.
L’agenzia ha presentato l’indagato davanti a un magistrato. Di conseguenza, sono riusciti a prolungare la detenzione del sospetto di quattordici giorni per consentire ulteriori indagini.
Inoltre, FIOD ha lavorato a stretto contatto con il Financial Crime Compliance and Investigations Team di Binance per proteggere milioni di criptovalute. Questa collaborazione evidenzia la crescente sinergia tra le forze dell’ordine e le piattaforme di criptovaluta nell’affrontare i crimini finanziari.
Inoltre, la FIOD ritiene che ci siano probabilità di ulteriori arresti, man mano che le indagini si evolvono.
Le accuse contro ZKasino hanno suscitato severe critiche da parte degli esperti del settore, tra cui il co-fondatore di Ethereum Vitalik Buterin. Ha criticato la piattaforma per il suo uso fraudolento e improprio delle prove a conoscenza zero, sottolineando che le tecnologie emergenti stanno diventando sempre più parole d’ordine sfruttate dai truffatori.
“Non c’è niente di “ZK” in ZKasino tranne che vive su zksync, giusto? Immagino che dobbiamo adattarci; anche “ZK” è ora una parola d’ordine abbastanza mainstream che i truffatori la stanno adottando”, ha osservato Buterin.
Inoltre, ZKasino ha affrontato gravi accuse da parte di ZigZag Exchange il mese scorso, che ha accusato i suoi sviluppatori di aver dirottato i fondi di sviluppo per uso personale. Sebbene queste affermazioni abbiano inizialmente attirato poca attenzione, le crescenti lamentele della comunità crypto hanno portato i problemi alla ribalta.
ZigZag ha anche affermato che ZKasino ha fatto false affermazioni sui suoi finanziamenti e non ha risarcito molti sviluppatori e appaltatori.
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In risposta alla controversia in corso, importanti attori del mercato delle criptovalute hanno intrapreso un’azione decisiva. In particolare, l’exchange MEXC ha annullato la quotazione del token prevista per ZKasino per proteggere i diritti dei suoi utenti, mentre Ape Terminal ha annullato la sua offerta iniziale di DEX legata a ZKasino, assicurando rimborsi a tutti i partecipanti.
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