I procuratori federali stanno esaminando le transazioni finanziarie legate a Block, una società fondata da Jack Dorsey, concentrandosi su potenziali violazioni nelle sue divisioni, Cash App e Square.
Secondo le fonti, questa indagine deriva da documenti che indicano che Block ha elaborato transazioni crypto per organizzazioni terroristiche e Square ha gestito transazioni che coinvolgono paesi soggetti a sanzioni statunitensi.
Il blocco di Jack Dorsey sotto esame
L’indagine del distretto meridionale di New York è iniziata dopo che un ex dipendente ha fornito documenti che rivelano che Square and Cash App non è riuscita a raccogliere informazioni adeguate per la valutazione del rischio. Il dipendente ha affermato che, nonostante ne fosse a conoscenza, Block non ha segnalato al governo numerose transazioni che coinvolgono paesi sanzionati, come richiesto.
“Fin dall’inizio, tutto nella sezione di conformità è rimasto sbalordito. È guidato da persone che non dovrebbero essere responsabili di un programma di conformità regolamentato”, ha detto l’ex dipendente.
Queste accuse arrivano in un momento in cui Cash App vanta 56 milioni di conti attivi e transazioni elaborate per un valore di 248 miliardi di dollari solo l’anno scorso. La piattaforma è popolare per il suo servizio di trasferimento di denaro istantaneo e la possibilità di acquistare Bitcoin e azioni.
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Nonostante il suo successo, il design di Cash App potrebbe contribuire ai rischi di conformità. I saldi vengono in genere esauriti prima che possa essere effettuata qualsiasi revisione, limitando l’efficacia dell’applicazione delle sanzioni. Per questo motivo, l’ex dipendente ha sostenuto che le lacune di conformità erano ben note all’interno dei circoli di leadership di Block , tra cui Jack Dorsey.
“Block ha un programma di conformità responsabile ed esteso e adattiamo regolarmente le nostre pratiche per affrontare le minacce emergenti e un ambiente normativo in evoluzione sulle sanzioni. Il nostro programma di conformità include sistemi, strumenti e processi per lo screening delle sanzioni, nonché l’indagine e la segnalazione di questioni relative alle sanzioni in conformità con i nostri obblighi normativi”, ha dichiarato un portavoce di Block.
Le potenziali ricadute di questa indagine potrebbero essere significative per Jack Dorsey’s Block mentre affronta le sfide normative e cerca di mantenere la sua reputazione. Questo controllo coincide con le dimissioni di due membri chiave del consiglio di amministrazione, intensificando i riflettori sulle pratiche di governance e conformità di Block.
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