Secondo quanto riferito, Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, è pronto a continuare le sue operazioni dopo aver accettato di pagare una multa alla Financial Intelligence Unit (FIU-IND) dell’India.
Questa decisione è una parte fondamentale di una più ampia spinta degli scambi internazionali a conformarsi alle normative indiane.
Binance si unisce a KuCoin per diventare un exchange di criptovalute conforme in India
Binance e KuCoin hanno raggiunto una pietra miliare diventando le prime entità offshore legate alle criptovalute a registrarsi presso FIU-IND. Questo passaggio è davvero cruciale in un settore in cui le autorità indiane richiedono il rispetto di severe leggi antiriciclaggio (AML).
La necessità di registrazione è emersa dopo un periodo difficile nel dicembre 2023, quando FIU-IND ha emesso avvisi di causa a nove exchange di criptovalute offshore. Ciò includeva anche leader del settore come Binance.
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Con Apple che rimuove le piattaforme non conformi dal suo App Store e il Ministero dell’IT che blocca i loro siti web, gli utenti sono stati esortati a trasferire i loro asset agli exchange indiani registrati dalla FIU. Questi avvisi derivavano dal fatto che gli exchange operavano senza aderire al Prevention of Money Laundering Act (PMLA) del 2002, che richiede rigorosi standard di registrazione e segnalazione.
Infine, seguendo le orme di KuCoin, che ha ripreso le operazioni dopo aver saldato una sanzione di 41.000$, Binance potrebbe fare una mossa simile.
“Binance è registrata, ma il procedimento di conformità non è completato perché l’importo della sanzione deve essere deciso da me e l’udienza è ancora in corso”, ha dichiarato Vivek Aggarwal, capo della FIU-IND.
Sumit Gupta, co-fondatore dell’exchange di criptovalute indiano CoinDCX, ha dato il benvenuto a Binance e KuCoin nel mercato indiano. In un’intervista con BeInCrypto, Gupta ha espresso entusiasmo per gli sviluppi.
“Un ecosistema crittografico conforme, che comprende attori conformi alle FIU, non solo avvantaggia tutte le parti interessate, ma salvaguarda anche dai malintenzionati. Questi sviluppi segnano un progresso significativo per garantire che gli exchange di criptovalute operino in conformità con normative come il Prevention of Money Laundering Act (PMLA), gettando così le basi per un ecosistema più conforme”, ha dichiarato Gupta a BeInCrypto.
Anche Balaji Srihari, Business Head di CoinSwitch, fa eco a questi sentimenti.
“È lodevole vedere i principali exchange globali come Binance e KuCoin dare l’esempio e aderire agli standard FIU. Queste norme stabiliscono un approccio sistematico al monitoraggio delle transazioni e forniscono un canale designato per la segnalazione di attività sospette”, ha detto Srihari a BeInCrypto.
Man mano che Binance si avvicina alla piena conformità, è probabile che i suoi clienti incorrano in obblighi finanziari. Ciò include una detrazione fiscale dell’1% alla fonte (TDS). Introdotta nel 2022, una TDS dell’1% sul trading di criptovalute mira ad aumentare la trasparenza.
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Inoltre, i trader devono affrontare un’imposta sulle plusvalenze del 30% sui profitti, che è stata una questione controversa all’interno della comunità delle criptovalute. Tuttavia, queste misure normative fanno parte di uno sforzo più ampio da parte del governo indiano per regolamentare il mercato delle criptovalute. L’obiettivo è quello di allinearsi agli standard globali, proteggendo al contempo gli interessi degli investitori.
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