Alex Mashinsky, co-fondatore di Celsius Network, si è dichiarato colpevole di accuse di frode legate al suo coinvolgimento nel crollo del prestatore di criptovalute.
La decisione segna uno sviluppo significativo nei procedimenti legali in corso legati alle conseguenze più ampie del crypto winter del 2022.
Il CEO di Celsius si dichiara colpevole di manipolare il valore di mercato di CEL
L’ex CEO di Celsius è accusato di aver manipolato il prezzo del token CEL della rete per attrarre investitori mentre traeva profitto personale da 42 milioni USD.
Secondo i rapporti di Bloomberg, Mashinsky ha confermato la sua intenzione di dichiararsi colpevole di due capi d’accusa: frode sulle materie prime e un piano per aumentare artificialmente il valore di CEL in un’udienza presso il tribunale di Manhattan martedì. L’accusa più grave potrebbe portare a una pena massima di 20 anni di carcere.
La bancarotta di Celsius è stata tra i primi avvertimenti del crypto winter, un calo che ha cancellato miliardi di valore di mercato. Il crollo di Celsius è seguito a una serie di fallimenti di alto profilo, incluso il crollo di FTX sotto Sam Bankman-Fried.
“Alex Mashinsky, ex-CEO di Celsius, ha appena ricevuto 30 anni di carcere. L’ho chiamato truffatore per anni—mi ha persino bloccato e ha cercato di denunciarmi due volte. Celsius era uno schema Ponzi palese,” ha scritto l’analista finanziario Jacob King su X (precedentemente Twitter).
Nel frattempo, l’ex consulente legale di Mashinsky, Roni Cohen-Pavon, si era già dichiarato colpevole e aveva accettato di collaborare con le autorità. Cambiando la sua dichiarazione, Mashinsky evita un processo previsto per gennaio. Questa decisione potrebbe comportare una pena più leggera rispetto a una condanna da parte di una giuria.
All’inizio di novembre, un giudice federale ha negato la richiesta del CEO di Celsius di archiviare le accuse di frode relative alla manipolazione del mercato del token CEL. Il tribunale ha stabilito che le accuse ai sensi del Commodity Exchange Act e del Securities Exchange Act potevano procedere indipendentemente, rafforzando il caso contro di lui.
I pubblici ministeri sostengono che Mashinsky abbia ingannato i clienti di Celsius per anni e orchestrato scambi manipolativi per gonfiare i prezzi di CEL. Gli investigatori affermano che l’azienda ha speso centinaia di milioni in acquisti di CEL, spesso utilizzando depositi dei clienti senza divulgazione.
Cohen-Pavon avrebbe gestito queste transazioni sotto la direzione di Mashinsky.
“I pubblici ministeri dicono che Mashinsky ha lusingato i clienti mentre Celsius bruciava, ha pompato il valore del token CEL e ha intascato 42 milioni USD prima del crollo. A luglio 2022, Celsius era finita, dichiarando bancarotta e congelando 4,7 miliardi USD di asset dei clienti,” ha scritto Mario Nawfal su X.
Sforzi in corso per rimborsare i creditori
La scorsa settimana, Celsius ha annunciato che i suoi creditori riceveranno 127 milioni USD in pagamenti in Bitcoin o USD. Inoltre, Celsius ha presentato una causa contro Tether, cercando di recuperare oltre 2 miliardi USD in garanzie Bitcoin, accusando un uso improprio dei fondi.
All’inizio di quest’anno, Celsius ha risolto una causa con il CEO di KeyFi Jason Stone, che aveva accusato l’azienda di operare uno schema simile a un Ponzi e di rappresentare in modo errato le sue pratiche di gestione del rischio. Il caso si basava sul ruolo di KeyFi nella gestione degli investimenti di Celsius dal 2020 al 2021 sotto un memorandum d’intesa.
Nel complesso, la dichiarazione di colpevolezza di Alex Mashinsky rappresenta un momento cruciale negli sforzi più ampi per ritenere i dirigenti responsabili dei fallimenti che hanno destabilizzato il mercato delle crypto.
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