Un recente rapporto del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha intensificato le preoccupazioni sui token non fungibili (NFT), definendoli altamente suscettibili di truffe e frodi.
Il rapporto chiede di rafforzare le misure normative per mitigare questi rischi. Questa valutazione pone gli NFT sotto i riflettori come bersaglio primario di un uso improprio da parte dei criminali, includendo il riciclaggio di denaro.
I fondi di cassa statunitensi suggeriscono regolamenti specifici per gli NFT
Gli NFT, la cui popolarità è aumentata nel 2021, sono asset digitali unici garantiti dalla tecnologia blockchain. In parole povere, ogni NFT include un certificato digitale di autenticità che, in teoria, è a prova di manomissione.
Tuttavia, il Tesoro sottolinea che il fascino e la volatilità dei prezzi dei NFT li rendono interessanti per le attività illecite.
“La valutazione del rischio esamina come le vulnerabilità associate agli NFT e alle piattaforme NFT possano essere sfruttate per scopi finanziari illeciti, includendo il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione”, riporta il rapporto di valutazione del rischio.
Inoltre, il rapporto evidenzia significative vulnerabilità della cybersicurezza e problemi legali legati alla protezione dei diritti d’autore e dei marchi. Inoltre, alcune piattaforme NFT sono state segnalate per la mancanza di controlli sufficienti a contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e l’evasione delle sanzioni.
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Di conseguenza, i fondi di cassa hanno richiesto una regolamentazione più severa a seguito di una valutazione del rischio nazionale che ha identificato diversi rischi di finanza illecita associati agli asset virtuali. Di conseguenza, ha invitato il governo statunitense a collaborare con gli alleati internazionali per affrontare queste sfide globali.
“Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione ulteriori regolamenti o linee guida specifiche per gli NFT e valutare le opportunità di fornire ulteriore chiarezza sugli obblighi esistenti per le piattaforme NFT applicabili”, riporta il Rapporto.
Casi Legali degli NFT e conclusioni
Recenti casi legali evidenziano la natura pressante di questi problemi. Ad esempio, nel novembre 2023, Aurelien Michel, creatore degli NFT “Mutant Ape Planet”, ha confessato di aver frodato gli investitori.
Il suo caso illustra il potenziale di frode del mercato degli NFT. Michel ha riconosciuto il suo ruolo in un’associazione a delinquere finalizzata a ingannare i consumatori attratti dai mercati digitali emergenti, accettando di rinunciare a 1,4 milioni di dollari.
Inoltre, il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha avvisato della crescente sofisticazione delle truffe di NFT, che sfruttano l’interesse per questi asset digitali. Inoltre, un uomo di Los Angeles è stato condannato a otto anni di carcere per reati correlati, includendo l’imitazione di un addetto all’assistenza Apple per rubare criptovalute e NFT.
Nonostante questi sviluppi inquietanti, uno studio congiunto dell’Ufficio statunitense per i diritti d’autore e dell’Ufficio statunitense per i brevetti e i marchi ha rilevato che l’attuale struttura legale è adeguata per gestire le complessità degli NFT e le leggi sulla proprietà intellettuale. Avviato da una richiesta del Congresso, questo studio ha comportato ricerche approfondite e discussioni pubbliche.
Lo studio è giunto alla conclusione che non sono necessarie nuove regolamentazioni per gli NFT, grazie all’ampio feedback delle varie parti interessate. Queste prospettive divergenti sulla necessità di una nuova regolamentazione degli NFT sottolineano la complessità della gestione dei cespiti digitali.
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