BIT Mining Ltd, precedentemente nota come 500.com Ltd, ha ammesso di aver corrotto funzionari giapponesi per avanzare i suoi piani di progetto per casinò.
La società è stata multata di 54 milioni di USD dalle autorità statunitensi per aver violato il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) tra il 2017 e il 2019.
La saga del BIT Mining: il CEO e funzionari giapponesi affrontano accuse
A causa di difficoltà finanziarie citate, la società di mining non è stata in grado di pagare l’intero importo. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha risposto riducendo la pena a 10 milioni di USD, con 4 milioni di USD destinati a una sanzione civile correlata della SEC.
L’ex CEO della società di mining, Zhengming Pan, ha avuto un ruolo chiave nell’orchestrare lo schema di corruzione. Pan è accusato di cospirazione per violare le regole anti-corruzione e di tenuta dei registri del FCPA. È anche accusato di aver violato direttamente le disposizioni anti-corruzione una volta e le regole di tenuta dei registri due volte.
Per far avanzare i piani per un resort casinò a Hokkaido, Pan ha ordinato ai dipendenti della società di rilasciare 2,5 milioni di USD in denaro per corruzioni. Uno dei legislatori associati al caso, Tsukasa Akimoto, è stato condannato a quattro anni di prigione e una multa di 50.000 USD. Era uno tra i molti impiegati federali reclutati da Pan.
“Anche perché le sue azioni sono quotate pubblicamente alla NYSE, quindi la SEC è entrata in gioco anche stabilendo una causa civile contro BIT Mining per falsificazione dei libri e dei registri (anche questa una violazione del FCPA, sebbene non penale),” ha dichiarato l’avvocato di crypto Bill Hughes.
Pan avrebbe assunto consulenti per aiutare 500.com a nascondere le corruzioni, che includevano contanti, viaggi, intrattenimento e regali. Per nascondere le transazioni, Pan ha usato contratti falsi e ha etichettato i pagamenti come spese aziendali legittime, come onorari di consulenza. Nonostante lo schema, 500.com non è riuscita a ottenere l’offerta per il resort in Giappone.
Nel novembre 2019, prima che le accuse di corruzione diventassero pubbliche, il governatore di Hokkaido ha scelto di non nominare la prefettura come sito potenziale per la prima fase di legalizzazione dei casinò in Giappone, annullando così gli sforzi di Pan.
Dall’annuncio, i prezzi di BTCM sono scesi di circa 6,3% sul mercato al momento della redazione.
Guardando avanti, BIT Mining ha preso misure per migliorare la sua governance e le pratiche di conformità. La società ora incorpora metriche di conformità nelle valutazioni della gestione senior e ha stabilito politiche anti-corruzione.
Ma forse più importante, la società di mining si è allontanata del tutto dalle industrie ad alto rischio, segnalando uno sforzo più ampio per ricostruire la fiducia e concentrarsi su pratiche commerciali sostenibili.
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