Il Directorate General of GST Intelligence (DGGI) indiano avrebbe emesso un avviso di garanzia nei confronti di Binance. L’autorità di regolamentazione richiede il pagamento della Goods and Services Tax (GST) di 722 crore di INR, pari a 86,047 milioni di dollari.
È la prima volta che la DGGI prende di mira una grande società di criptovalute, creando un precedente significativo in ambito normativo.
Perché l’autorità di regolamentazione indiana chiede 86 milioni di dollari a Binance
Secondo il Times of India, l’avviso riguarda le commissioni riscosse dai clienti indiani che scambiavano asset digitali virtuali (VDA) sulla piattaforma di Binance. Queste transazioni sono classificate come servizi di accesso o recupero di database di informazioni online (OIDAR).
Nonostante Binance operi a livello globale in oltre 150 Paesi e detenga almeno il 40% della quota di mercato, non si è registrata nella struttura GST indiana. Di conseguenza, questa dimenticanza ha portato il gigante delle criptovalute sotto un attento esame da parte delle autorità fiscali indiane.
“Binance avrebbe guadagnato almeno 4.000 crore di INR (~476 milioni di dollari) dalle commissioni di transazione applicate ai clienti indiani. La società ha una base di 90 milioni di utenti a livello globale, includendo un numero considerevole di clienti anche dall’India. Un’indagine dettagliata ha rivelato che i guadagni di queste commissioni sono stati accreditati sul conto di una società del gruppo Binance – Nest Services Limited – con sede alle Seychelles”, ha dichiarato una fonte del Times of India.
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Inoltre, l’unità zonale di Ahmedabad della DGGI ha contattato le società del gruppo Binance alle Seychelles, alle Isole Cayman e in Svizzera. In risposta a questi sviluppi, Binance ha nominato un consulente locale in India per affrontare questo problema di ottemperanza fiscale.
Inoltre, all’inizio di quest’anno, Binance ha ricevuto l’approvazione dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) indiana per registrarsi come fornitore di servizi di asset virtuali (VASP). Tuttavia, la società deve pagare una multa di 18 crore di INR (~2,2 milioni di dollari) alla FIU per non aver rispettato le norme antiriciclaggio (AML).
L’UIF ha sottolineato che Binance deve migliorare le sue misure di ottemperanza alla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA). Il direttore della FIU-India, dopo un esame approfondito delle prove e delle osservazioni di Binance, ha confermato le accuse contro l’azienda.
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Questo esame di Binance fa parte di una tendenza globale che vede le aziende di scambio di criptovalute sempre più sottoposte a rigidi standard normativi. Similmente, in Nigeria, Binance è stata formalmente accusata di evasione fiscale dal governo federale nigeriano nel marzo 2024. Il Federal Inland Revenue Service (FIRS) della Nigeria ha accusato Binance di aver evaso l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e l’imposta sul reddito delle società.
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