In una storica azione legale, l’ex ingegnere di Amazon Shakeeb Ahmed è stato condannato a tre anni di carcere per aver orchestrato l’hacking di due piattaformadiscambio di criptovalute della DeFi, con un conseguente furto di oltre 12 milioni di dollari.
Il giudice distrettuale statunitense Victor Marrero ha emesso la sentenza, segnando una pietra miliare significativa nell’applicazione della legge sulle criptovalute.
Hacker DeFi condannato a 3 anni di carcere
Shakeeb Ahmed ha utilizzato la sua vasta conoscenza del reverse engineering e delle verifiche della blockchain per manipolare i contratti smart sulle piattaformadiscambio. Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams afferma che questo caso rappresenta la prima condanna in assoluto per l’hacking di uno smart contract.
“A prescindere dalla novità o dalla sofisticazione dell’hacking, questo Ufficio e i nostri partner delle forze dell’ordine si impegnano a seguire il denaro e ad assicurare gli hacker alla giustizia. E come dimostra la sentenza di oggi, il carcere – e la confisca di tutte le criptovalute rubate – è la conseguenza inevitabile di questi hack distruttivi”, ha sottolineato Williams.
Il 2 e 3 luglio 2022, Ahmed ha preso di mira la prima borsa iniettando dati falsi sui prezzi, generando 9 milioni di dollari di commissioni gonfiate, che ha poi ritirato illecitamente. In una successiva comunicazione con la borsa, Ahmed ha accettato di restituire i fondi rubati, tranne 1,5 milioni di dollari, a condizione che la piattaformadiscambio non riportasse l’attacco alle forze dell’ordine.
Qualche settimana dopo, il 28 luglio, Ahmed ha sfruttato una vulnerabilità negli smart contract di Nirvana Finance. Questo secondo attacco ha prosciugato Nirvana di circa 3,6 milioni di dollari, quasi tutti i suoi fondi, costringendo la piattaforma a chiudere. Ahmed ha rifiutato la sostanziosa offerta di bug bounty di Nirvana, scegliendo di tenersi gli asset rubati.
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Ahmed ha messo in atto sofisticate tecniche di riciclaggio per nascondere le origini dei fondi rubati. Tra queste, lo scambio di token tra blockchain, la conversione degli asset nella criptovaluta non tracciabile Monero e l’utilizzo di piattaformadiscambi e miscelatori di criptovalute all’estero.
Oltre alla pena detentiva, il tribunale ha ordinato ad Ahmed di confiscare circa 12,3 milioni di dollari di asset rubati. Dovrà inoltre pagare una restituzione di oltre 5 milioni di dollari alle piattaformadiscambio coinvolte. Dovrà inoltre sottoporsi a tre anni di rilascio sotto supervisione dopo l’incarcerazione.
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