Un gestore di investimenti dell’Ohio, Rathnakishore Giri, è stato condannato lunedì a nove anni di carcere per aver orchestrato uno schema Ponzi crypto da 10 milioni di dollari che ha truffato gli investitori.
Il 31enne residente a New Albany ha ricevuto anche tre anni di libertà vigilata.
Truffatore crypto dell’Ohio condannato a 9 anni per frode Ponzi
Giri si presentava come un trader esperto di criptovalute e di derivati su Bitcoin (BTC). Prometteva ai clienti rendimenti elevati senza alcun rischio per il loro denaro.
Inoltre, garantiva che il capitale investito sarebbe stato restituito. In realtà, secondo l’accusa, stava utilizzando i nuovi afflussi per ripagare i primi investitori, secondo il classico schema Ponzi.
Giri aveva una storia di operazioni fallite e perdita di capitale dei clienti, come ha spiegato in dettaglio il Dipartimento di Giustizia. Tuttavia, quando gli investitori chiedevano il rimborso, forniva motivi falsi per giustificare i ritardi.
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Le autorità federali per la prima volta hanno incriminato Giri nel novembre 2022 con cinque capi d’accusa per frode telematica. Lui ha ammesso la colpevolezza per uno di questi capi nel ottobre 2024.
In attesa della sentenza, Giri continuava a raccogliere fondi da investitori crypto.
“Prima dell’udienza odierna per la sentenza, Giri ha ammesso anche queste ulteriori condotte in base a un accordo di dichiarazione di colpevolezza modificato con il Dipartimento,” si legge nel comunicato stampa.
La sentenza arriva mentre le truffe legate alle crypto continuano ad aumentare. Negli Stati Uniti gli utenti hanno segnalato perdite per 11,36 miliardi di dollari al Centro per le segnalazioni di crimini informatici dell’FBI nel 2025, con un incremento del 22% rispetto all’anno precedente.
Il caso è stato seguito dalla Sezione per la Frode del Dipartimento di Giustizia. A guidare l’accusa sono state la Vice Capo ad interim Lucy B. Jennings e la Procuratrice Tamara Livshiz.
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