Imprenditore israeliano di criptovalute accusato di una truffa da 290 milioni di dollari

Mercoledì la polizia israeliana ha raccomandato la presentazione di accuse penali contro l’imprenditore di criptovalute Moshe Hogeg, che avrebbe utilizzato 290 milioni di dollari di profitti di criptovalute per il proprio beneficio personale.

Secondo un rapporto del Times of Israel, gli oltre 250 milioni di dollari di guadagni fraudolenti proverrebbero da quattro progetti di criptovaluta di Hogeg tra il 2017 e il 2018. La polizia ha accusato anche altri sospetti coinvolti nel caso.

Hogeg avrebbe ingannato investitori in Israele e in tutto il mondo

L’indagine avrebbe anche scoperto prove che Hogeg ha ingannato gli investitori falsificando documenti. In due occasioni, l’uomo d’affari avrebbe promosso imprese inesistenti.

In altri due casi, ha pubblicizzato iniziative prive di potenziale futuro, convincendo tuttavia molti investitori in Israele e nel mondo a investire in queste imprese prive di valore e apparentemente promettenti.

Hogeg è il fondatore della startup Sirin Labs blockchain e l’ex proprietario del Beitar Jerusalem Football Club. La polizia lo accusa di aver raccolto impropriamente 290 milioni di dollari da investitori di tutto il mondo tra il 2017 e il 2018 per quattro progetti fraudolenti di criptovalute, tra cui Sirin Labs. Avrebbe utilizzato i fondi per i suoi interessi personali.