Per giorni, la comunità crypto è stata affascinata dalla saga di “The White Whale”, un trader che ha accusato l’exchange centralizzato MEXC di aver congelato oltre $3 milioni nel suo account. In un thread virale, ha affermato che il suo unico reato era essere “troppo redditizio”.
Ha sostenuto che l’exchange lo ha attirato in una pericolosa richiesta di KYC in persona e ha descritto l’episodio come parte di un modello più ampio dell’industria in cui i trader vengono “puniti per vincere”. Ora, in un’esclusiva con BeInCrypto, MEXC ha affrontato direttamente le accuse. L’exchange respinge le affermazioni di ritorsione, spiegando il motivo delle restrizioni dell’account e illustrando come operano i suoi controlli di rischio.
Le affermazioni della Balena Bianca: “Punita per aver vinto”
Il 24 agosto, The White Whale ha rivelato pubblicamente che l’exchange MEXC aveva congelato $3.158.572,32 dei suoi fondi da luglio. Ha insistito sul fatto che non è stata citata alcuna violazione dei Termini di Servizio e che non è stata presentata alcuna prova di illecito.
“Il mio unico reato concepibile? Ero troppo redditizio… Ho costantemente battuto i loro market maker esterni… Quando la controparte di cui hanno bisogno per rimanere in affari perde costantemente, da che parte pensi che si schiereranno?” ha scritto.
Il trader ha inoltre condiviso screenshot di corrispondenza via email e Telegram. Ha detto che MEXC inizialmente lo ha invitato a incontrare il suo “team di leadership”. Invece, lo hanno collegato con un singolo dirigente che ha richiesto che si recasse in Malesia per un “KYC in persona”.
“Ho già fatto ogni forma di KYC che mi hanno mai chiesto — video dal vivo, verifica dell’indirizzo, più livelli. I loro Termini di Servizio non contengono alcuna menzione di KYC in persona. Questo non è conformità. Questa è coercizione,” ha aggiunto.
Le affermazioni, insieme a una taglia di $2 milioni che ha offerto per aiuto nell’industria, hanno scatenato una tempesta di speculazioni sulle pratiche degli exchange centralizzati.
La risposta di MEXC: “La redditività non è un motivo per le restrizioni”
MEXC, in commenti condivisi esclusivamente con BeInCrypto, ha fermamente respinto l’idea che il successo nel trading o la redditività possano innescare il congelamento degli account.
“In MEXC, le restrizioni sugli account non sono mai imposte in base alla redditività del trading. Le nostre misure di controllo del rischio sono state progettate esclusivamente per aiutare a proteggere l’integrità del trading sulla nostra piattaforma, i beni degli utenti e soddisfare gli obblighi di conformità,” ha detto l’exchange.
MEXC ha detto che l’account di White Whale è stato limitato perché “le attività associate all’account hanno attivato i nostri sistemi di controllo del rischio.” A quanto pare, questi controlli monitorano gli indicatori di manipolazione del mercato, spoofing, wash trading, attività sospette o flussi di fondi illeciti.
“Queste misure non sono prese alla leggera o intese a limitare intenzionalmente l’accesso ai fondi degli utenti,” ha aggiunto MEXC.
L’exchange ha spiegato che la maggior parte degli utenti che si sottopongono a ulteriori verifiche riescono a riottenere pieno accesso.
Sulla controversia del KYC in persona
Forse l’affermazione più esplosiva è venuta dagli screenshot di The White Whale, che mostravano una richiesta di volare in Malesia per una verifica faccia a faccia.
Sebbene l’exchange non abbia affrontato direttamente il motivo per cui è emersa una richiesta in persona nonostante nessuna clausola del genere nei suoi Termini di Servizio, ha sostenuto che le misure di conformità sono basate su obblighi globali di AML e CFT.
“La nostra priorità è garantire che tutte le procedure, inclusi KYC e revisione della conformità al controllo del rischio, siano trasparenti, standardizzate e allineate con le normative globali. Politiche chiare e trasparenti governano tutte le procedure degli utenti, e qualsiasi comunicazione ufficiale da MEXC sarà sempre allineata con questi standard,” ha detto l’exchange a BeInCrypto.
The White Whale sostiene che il suo caso è sintomatico di un problema più grande: i CEX si vendicano contro i trader altamente redditizi che espongono le loro debolezze nel market-making.
Sebbene le affermazioni suggeriscano che questo potrebbe non essere isolato a The White Whale, dozzine di trader presumibilmente esprimono frustrazioni simili.
“Le revisioni degli account e le decisioni di restrizione non sono mai legate alla redditività del trading. Sono di solito attivate dai nostri sistemi di controllo del rischio che analizzano attività di trading insolite, flussi di fondi sospetti o campanelli di allarme di conformità,” ha spiegato MEXC.
L’azienda ha indicato il suo record di applicazione, che include la gestione di oltre 124 richieste di congelamento da parte delle forze dell’ordine e l’intercettazione di 41 casi legati a furti o applicazione della conformità solo a maggio e giugno.
Nella dichiarazione esclusiva, MEXC ha detto a BeInCrypto che il tasso di falsi positivi per le segnalazioni di account è inferiore all’1%.
Poiché gli exchange centralizzati operano sotto una crescente attenzione globale, MEXC ha aggiunto che sta investendo nella trasparenza.
“Trasparenza, equità e sicurezza rimangono le nostre massime priorità. Sebbene le misure di conformità possano talvolta essere scomode, sono essenziali per proteggere il nostro ecosistema e mantenere la fiducia delle nostre comunità globali,” ha detto l’exchange a BeInCrypto.
In questo contesto, MEXC ha iniziato a pubblicare rapporti trimestrali sul controllo del rischio che spiegano al dettaglio la prevenzione delle frodi, i casi di applicazione e gli aggiornamenti sulla sicurezza. Questi sono progettati per dare agli utenti un’idea di come e perché vengono applicate le restrizioni.
Un test della responsabilità degli exchange centralizzati
La disputa tra The White Whale e MEXC evidenzia lo squilibrio di potere tra i trader e gli exchange centralizzati. Per il trader, il congelamento dimostra che “gli utenti sono trattati come liquidità di uscita.” Per MEXC, il caso è un esempio di controlli di rischio che funzionano come progettato in un ambiente guidato dalla conformità.
In ogni caso, la saga ha riacceso il dibattito sulla trasparenza, l’equità e le protezioni degli utenti nel settore crypto.
Questo è particolarmente vero poiché miliardi di dollari in volume di scambi fluiscono quotidianamente attraverso exchange i cui controlli interni rimangono opachi al pubblico.
“La domanda ora è semplice… Per quanto tempo l’industria chiuderà un occhio mentre gli exchange ricorrono a tattiche che appartengono ai thriller criminali, non ai mercati dei capitali?” ha scritto The White Whale.
Tuttavia, MEXC sostiene una posizione di conformità in primo piano, con trasparenza continua. Per i trader, il caso può essere un promemoria della lezione più antica delle crypto: quando gli asset sono bloccati su exchange centralizzati, il controllo alla fine risiede altrove.
The White Whale non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di BeInCrypto.
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