ZachXBT, un noto investigatore nel settore crypto, ha identificato un livello “sorprendente” di partecipazione nordcoreana nello spazio. Afferma che diversi protocolli decentralizzati devono quasi tutto il loro volume di scambi alla DPRK.
ZachXBT ha scoperto questa rete mentre cercava di congelare le transazioni dall’hack recente di Bybit. Si preoccupa che l’industria potrebbe non essere in grado di risolvere il problema, invitando regolamentazioni anti-crypto.
Livello estremo di riciclaggio di denaro nordcoreano attraverso le crypto
ZachXBT ha recentemente identificato il gruppo nordcoreano Lazarus come i responsabili dell’hack di Bybit. Sebbene il gruppo sia riuscito a riciclare il denaro rubato, ZachXBT ha continuato a cercare di congelare gli asset e ha descritto una rete “sorprendente” di attività nordcoreana nello spazio DeFi.
“Diversi protocolli ‘decentralizzati’ hanno recentemente avuto quasi il 100% del loro volume/mensile di commissioni dalla DPRK. Le exchange centralizzate finiscono per essere peggiori, poiché quando i fondi illeciti passano attraverso di esse, alcune impiegano diverse ore per rispondere quando bastano solo pochi minuti per riciclare,” ha affermato ZachXBT tramite Telegram.
ZachXBT ha perseguito le attività degli hacker nordcoreani in molte occasioni, e ha precedentemente criticato Circle per la sua lenta risposta nel prevenire il riciclaggio di denaro.
L’hack di Bybit, la più grande rapina nella storia delle crypto, ha evidenziato la natura epidemica del problema. THORChain e OKX sono stati entrambi criticati per aver facilitato il riciclaggio di Bybit da parte di Lazarus.
Altri dati suggeriscono che le preoccupazioni di ZachXBT riguardo alle reti crypto nordcoreane siano ben fondate. Recenti dati da Arkham Intelligence suggeriscono che la Corea del Nord è ora il terzo più grande detentore nazionale di crypto, dietro a Stati Uniti e Regno Unito.
Sebbene l’analisi on-chain possa dimostrare che la Corea del Nord possiede questi asset, è praticamente impossibile speculare su cosa esattamente il paese stia facendo con essi.
La nazione si è avvicinata sempre più alla Russia, che sostiene apertamente l’uso delle crypto per eludere le sanzioni. Tuttavia, gli esperti sono stati in grado solo di speculare su cosa la Corea del Nord stia acquistando.
ZachXBT si preoccupa che la Corea del Nord abbia esposto quanto sia rotto lo spazio crypto. Ha definito KYT “completamente difettoso e facilmente eludibile,” e ha detto che KYC è “solo un’esca per gli utenti regolari” a causa delle violazioni e “inutile nella maggior parte dei casi.”
In generale, è chiaro che la Corea del Nord è profondamente radicata nello spazio crypto. Data la reputazione del paese, è probabile che questi grandi proventi dall’industria crypto finanzino direttamente il suo esercito.
“Questa industria è incredibilmente compromessa quando si tratta di exploit/hack. Purtroppo, non so se l’industria risolverà questo problema da sola a meno che il governo non approvi forzatamente regolamentazioni che danneggiano l’intera industria,” ha aggiunto ZachXBT.
Speriamo che la comunità crypto possa trovare le proprie soluzioni ed evitare regolamentazioni dannose e l’inevitabile eccesso di intervento governativo.
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