ZachXBT ha annunciato oggi che lui e diversi collaboratori hanno congelato parte dei Bitcoin rubati in un recente furto da 330 milioni di dollari. Ha nominato due potenziali sospetti, ma l’indagine è ancora in corso.
Esistono diversi dettagli strani in questo caso. Ad esempio, l’obiettivo era una balena anziana attiva su più exchange che ha acquisito i suoi asset attraverso metodi “interessanti”. ZachXBT non ha approfondito ulteriormente questo argomento.
ZachXBT traccia il furto di una vittima anziana
ZachXBT, uno dei più importanti investigatori del settore crypto, ha fatto progressi significativi su questo caso in pochi giorni. Il furto è avvenuto il 28 aprile e da allora ha fornito aggiornamenti costanti.
Ad oggi, ZachXBT e altri investigatori volontari hanno congelato $7 milioni dal furto, ma oltre 300 milioni di dollari rimangono non rintracciati.
“Finora, sono stati congelati oltre $7 milioni con l’aiuto di CF Investigators, tanuki42_, il team di Sicurezza di Binance e me stesso. Due sospetti nel colpo da 330 milioni di dollari includono ‘Nina/Mo’, un somalo che gestisce un centro di truffe telefoniche a Camden, Regno Unito, e un complice ‘W0rk’ che ha assistito con il sito/chiamata. Hanno successivamente cancellato i loro account sui social media,” ha dichiarato.
A quanto pare, l’obiettivo era un individuo anziano negli Stati Uniti. ZachXBT ha affermato che il furto ha utilizzato tattiche di ingegneria sociale, rendendo così molte misure di sicurezza inutili.
Dopo il crimine, i colpevoli hanno utilizzato Monero per riciclare rapidamente i fondi rubati. Questo ha creato un volume di scambi sufficiente a muovere temporaneamente il prezzo dell’asset.
Purtroppo, ci sono ancora molte domande senza risposta relative a questo attacco. ZachXBT non ha rilasciato molti dettagli sulla vittima ma ha notato che era un detentore di lunga data, attivo su più exchange prima del furto.
Ha inoltre affermato che i 330 milioni di dollari provenivano da fonti “interessanti” ma che potrebbe non fornire mai ulteriori dettagli.
ZachXBT non ha descritto i ruoli distinti degli investigatori del furto nell’operazione, ma la partecipazione diretta di Binance sembra degna di nota. Ha notato che le informazioni della vittima sono state probabilmente ottenute da fughe di dati privati.
Il mese scorso, attaccanti non correlati hanno utilizzato questo stesso metodo per prendere di mira sistematicamente la base utenti di Binance.
Speriamo che nei prossimi giorni emergano più dettagli sull’incidente, prevenendo potenzialmente futuri incidenti. Per il settore crypto, una balena anziana che perde oltre 300 milioni di dollari in un solo furto è davvero una tragedia insolita.
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