La società di analisi blockchain Elliptic ha rivelato che Xinbi Guarantee, con sede in Colorado, è un importante mercato per il crimine informatico, facilitando $8,4 miliardi in transazioni crypto illecite dal 2022.
Operando principalmente su Telegram, Xinbi Guarantee è emerso come uno dei più grandi mercati sotterranei per truffatori e criminali nel Sud-est asiatico. Offre servizi che vanno dal riciclaggio di denaro al traffico di esseri umani.
Xinbi Guarantee: Esponendo il mercato del crimine crypto da 8,4 miliardi di dollari
Secondo l’indagine di Elliptic, Xinbi Guarantee utilizza prevalentemente la stablecoin Tether (USDT) per le transazioni. Nel quarto trimestre del 2024, gli afflussi hanno superato 1 miliardo, evidenziando la rapida crescita della piattaforma e la crescente importanza nei mercati crypto illeciti.
Inoltre, ha registrato anche una significativa crescita degli utenti. Gli utenti di Xinbi sono aumentati del 95,8%, passando da 119.000 in agosto 2024 a 233.000 secondo gli ultimi dati.
“Secondo la nostra analisi, Xinbi Guarantee è già il secondo più grande mercato online illecito mai operato,” ha affermato Elliptic.
Inoltre, Elliptic ha rivelato che Xinbi, un’infrastruttura critica per i truffatori online, categorizza i commercianti in nove categorie. Il riciclaggio di denaro è la categoria più grande. Costituisce la maggior parte delle transazioni che avvengono sulla piattaforma.
Questi operatori di canali riciclano i proventi delle frodi e persino delle truffe di tipo “pig butchering”. Inoltre, Xinbi Guarantee ha anche riciclato asset crypto che hacker nordcoreani hanno rubato da WazirX. Nel luglio 2024, l’exchange indiano ha subito un hack da $235 milioni.
Il 12 novembre 2024, gli indirizzi di Xinbi Guarantee hanno ricevuto circa $220.000 in USDT in nove transazioni. Questo ha evidenziato il coinvolgimento della piattaforma nel riciclaggio dei proventi del colpo.
Nel frattempo, i venditori su Xinbi vendono anche dati personali rubati, documenti d’identità falsi e documenti fraudolenti, utilizzati per colpire le vittime. Inoltre, il mercato offre tecnologia come dispositivi Starlink per facilitare le truffe.
È anche coinvolto in servizi più sinistri come molestie mirate a pagamento, stalking come servizio e accesso a surrogati e donatori di ovuli. In modo inquietante, alcuni commercianti sono anche collegati al traffico sessuale.
Nonostante le sue operazioni siano rivolte a criminali di lingua cinese, Xinbi Guarantee è legalmente registrato in Colorado, USA, un fatto che pubblicizza apertamente sul suo sito web.
“Il registro delle imprese del Colorado conferma che “Xinbi Co., Ltd” è stata costituita nell’agosto 2022, con un ufficio principale ad Aurora, CO. Nel gennaio 2025 la società è stata aggiornata a “Delinquent” per non aver presentato un rapporto periodico,” ha evidenziato l’indagine.
Questa incorporazione negli Stati Uniti ha sollevato preoccupazioni sulla supervisione normativa e lo sfruttamento delle giurisdizioni legali per proteggere attività illecite. L’esposizione di Xinbi Guarantee segue un modello di crescita dei mercati illeciti scoperti da Elliptic. Nel luglio 2024, la società ha fatto luce sulle operazioni di Huione Guarantee.
In particolare, l’ultima ricerca di Elliptic ha spinto Telegram a bandire diversi canali collegati a Xinbi Guarantee e Huione Guarantee dalla sua piattaforma, segnando una significativa repressione di questi mercati neri digitali.
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