In un recente discorso, il vice segretario al Tesoro Wally Adeyemo ha invitato il Congresso a sostenere gli sforzi dell’amministrazione Biden per combattere l’uso illecito delle criptovalute.
Adeyemo ha lanciato l’appello nel timore che gruppi militanti come Hamas utilizzino gli asset digitali per finanziare le proprie attività.
Le autorità di regolamentazione statunitensi continuano a incolpare le criptovalute
Adeyemo ha chiarito la sua posizione in occasione della riunione annuale della Securities Industry and Financial Markets Association a Washington. Ha espresso la necessità che il Congresso conceda maggiori poteri per aiutare a regolamentare il settore delle criptovalute. Per sottolineare questo aspetto, ha evidenziato il presumibile utilizzo di asset digitali da parte di Hamas.
L’attacco del 7 ottobre a Israele da parte di Hamas ha intensificato l’esame dell’uso illecito degli asset digitali. Segnalando una spinta all’azione legislativa, Adeymo ha dichiarato:
“Ci sono punti in cui pensiamo che il Congresso debba agire”.
Ha inoltre sottolineato che il Dipartimento del Tesoro continuerà ad agire e a collaborare con i legislatori, esortando il settore delle criptovalute a innovare in modo responsabile.
Il Dipartimento del Tesoro ha già identificato i “mixer” internazionali come potenziali centri di riciclaggio di denaro. I mixer sono piattaformadiscambio di criptovalute che possono offuscare la fonte dei fondi.
Gruppi militanti come Hamas e la Jihad islamica palestinese hanno legami con queste piattaforme. Adeyemo ha esortato il settore ad autoregolamentarsi e a prevenire l’uso delle criptovalute per attività illecite o “atti odiosi”.
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Sopravvalutazione del ruolo illecito delle criptovalute nel finanziamento del terrorismo
Contrariamente alla narrazione di significative donazioni di criptovalute ad Hamas, la società di analisi blockchain Elliptic ha chiarito che solo 21.000 dollari sono stati donati al gruppo attraverso le criptovalute.
Durante il conflitto tra Israele e Hamas sono state riportate notizie secondo cui l’organizzazione militante avrebbe ricevuto milioni di donazioni in criptovalute. Tuttavia, Elliptic ha smentito queste affermazioni, dichiarando che,
“Dal 7 ottobre sono stati donati solo 21.000 dollari in criptovalute”.
Significativamente, i fornitori di servizi di criptovaluta hanno congelato gran parte di questa quantità. Tether, l’emittente di USDT, ha congelato 9.000 dollari di donazioni in stablecoin. Questo livello di trasparenza e tracciabilità è una caratteristica unica delle criptovalute, a differenza della finanza tradizionale.
In risposta a queste rivelazioni, alcuni operatori del settore delle criptovalute hanno sostenuto che il ruolo degli asset digitali nel finanziamento delle organizzazioni terroristiche è stato sopravvalutato. Questo dibattito in corso sottolinea anche l’importanza dell’appello di Adeyemo per una maggiore autoregolamentazione del settore e la necessità che il Congresso agisca, garantendo un uso responsabile e sicuro degli asset digitali.
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