L’autorità di vigilanza del settore finanziario degli Stati Uniti ammonisce le persone a prestare cautela prima di accedere alle criptovalute, citando la continua presenza di truffatori malintenzionati.
“Le società affiliate che intendono impegnarsi in attività legate alle criptovalute dovrebbero identificare e affrontare le sfide e i rischi normativi e di ottemperanza pertinenti”, riporta il rapporto.
La FINRA dichiara che le criptovalute sono esposte a “schemi manipolativi”.
La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) ha rilasciato il suo rapporto annuale 2024 che riporta i suoi commenti su diversi settori dei requisiti di reporting per l’autorità di regolamentazione. Tra questi figurano i reati finanziari, le operazioni aziendali, la comunicazione e le vendite, l’integrità del mercato e la gestione finanziaria.
Quest’anno, tuttavia, la FINRA include anche gli sviluppi relativi agli asset crittografici.
Il rapporto riporta il continuo coinvolgimento di hacker malintenzionati e truffatori in questo settore. Inoltre, spiega che questi sfruttano asset a bassa capitalizzazione di mercato per ingannare gli investitori.
“I malintenzionati stanno approfittando dell’interesse degli investitori per gli asset crittografici e la tecnologia blockchain, impegnandosi in schemi di manipolazione simili a quelli esistenti nel mercato azionario, includendo quelli comunemente associati ai titoli a basso prezzo”.
Tuttavia, il regolatore ha sottolineato che le disparità tra le borse centralizzate e quelle decentralizzate possono fornire un vantaggio anche agli attori malintenzionati.
“Ulteriori forme di abuso di mercato che coinvolgono gli asset crittografici possono derivare dalle differenze nella loro struttura di mercato”, ha riportato il regolatore.
Chainalysis ha recentemente portato l’attenzione su un fenomeno prevalente nel settore delle criptovalute: le truffe di phishing approvate. In questo schema, un attore malintenzionato inganna la vittima inducendola ad approvare una transazione blockchain dannosa.
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Allarmante volume annuale di furti di criptovalute
Nel frattempo, BeInCrypto ha recentemente riportato che la piattaforma antiscam Scam Sniffer ha rivelato l’allarmante volume di criptovalute rubate nel 2023. Ciò è dovuto a truffe di phishing sempre più sofisticate.
“Nell’ultimo anno, Scam Sniffer ha monitorato questi Wallet Drainers che hanno rubato quasi 295 milioni di dollari USA in asset da circa 324.000 vittime”.
Tuttavia, sebbene gli hack abbiano un impatto diffuso, la comunità di solito risponde rapidamente, di solito entro 10-50 minuti.
Nel frattempo, Scam Sniffer osserva che gli airdrop, il traffico organico, la pubblicità a pagamento e i link dirottati su Discord non sono così facilmente individuabili.
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