Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), in collaborazione con agenzie statali e del Tesoro e altri team di forze dell’ordine federali e internazionali, ha accusato due cittadini russi in una lotta continua contro le operazioni di riciclaggio di denaro.
Le autorità hanno desigillato documenti relativi a servizi di riciclaggio di denaro che aiutano i cybercriminali e hanno sequestrato siti web collegati a exchange di criptovalute illeciti.
Il DOJ degli Stati Uniti colpisce servizi di riciclaggio russi da 1 miliardo di USD
Sergey Ivanov e Timur Shakhmametov, due cittadini russi, hanno guadagnato milioni di USD facilitando il riciclaggio di denaro, alimentando una rete globale di cybercriminali. Ivanov, noto anche con lo pseudonimo “Taleon”, è un riciclatore di denaro cyber professionista da quasi due decenni.
È stato coinvolto nell’abilitare frodi bancarie e fornire supporto per l’elaborazione dei pagamenti al noto sito Rescator, che acquisisce e vende illegalmente dati di carte di credito e debito rubate. Rescator ha trafficato informazioni rubate di carte di pagamento da istituzioni finanziarie statunitensi e informazioni personali identificabili (PII) di cittadini americani. Ivanov ha anche riciclato i proventi da Rescator e un sito di carding correlato, Joker’s Stash, rafforzando ulteriormente il suo ruolo nel cybercrimine.
“Negli anni, i servizi di riciclaggio di Ivanov e i suoi sistemi di pagamento hanno servito mercati di cybercrime, gruppi di ransomware e hacker responsabili di importanti violazioni di dati di grandi aziende statunitensi,” si legge nel rapporto.
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L’analisi della blockchain delle criptovalute ha rivelato dettagli chiave sul business di riciclaggio di denaro di Ivanov. Ha mostrato:
- Transazioni per un valore totale di circa 1,15 miliardi di USD tra il 12 luglio 2013 e il 10 agosto.
- Quasi il 32% di tutti i Bitcoin (BTC) tracciati inviati a questi indirizzi proveniva da altri indirizzi di criptovalute associati a attività criminali.
- Oltre 158 milioni di USD di BTC sono confluiti negli indirizzi di Ivanov, rappresentando proventi di frode.
- Oltre 8,8 milioni di USD rappresentavano proventi da pagamenti di ransomware noti.
- Quasi 4,7 milioni di USD provenivano da mercati di droga del Darknet.
Timur Shakhmametov, noto anche come “JokerStash” o “Vega”, è accusato di complicità nel riciclaggio di denaro, con accuse specifiche relative alla vendita di dati di circa 40 milioni di carte di pagamento all’anno. Questa operazione lo ha reso una figura chiave in uno dei più grandi mercati di carding della storia, ampiamente pubblicizzato nei forum di cybercrime.
Le autorità hanno infine chiuso Cryptex, un exchange di criptovalute illecito collegato ai domini Cryptex.net e Cryptex.one. La piattaforma ha eluso le normative Know Your Customer (KYC), diventando un rifugio per i criminali. Le indagini hanno rivelato che Cryptex ha processato transazioni in Bitcoin per 1,4 miliardi di USD, con il 31% legato a attività criminali. Inoltre, il 28% dei Bitcoin inviati da Cryptex è stato canalizzato verso entità sanzionate dagli Stati Uniti o mercati del Darknet.
Le autorità prendono di mira le aziende che aiutano il crimine cripto
Questo sviluppo aggiunge al filone delle autorità statunitensi che combattono il cybercrime legato alla Russia, in particolare dove le cripto sono utilizzate per evitare sanzioni. A marzo, l’Ufficio del Controllo degli Asset Esteri (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti ha ampliato le sue sanzioni contro la Russia, prendendo di mira individui e entità nei settori finanziario e tecnologico del paese.
A aprile, il Tesoro degli Stati Uniti ha anche avvertito che la Russia stava utilizzando la stablecoin Tether (USDT) per evitare sanzioni e finanziare operazioni militari. Questo ha portato le autorità a congelare tutti gli asset e gli interessi patrimoniali degli Stati Uniti di tredici entità e due individui.
I criminali russi presumibilmente usano le cripto per aggirare le restrizioni occidentali, ottenendo accordi e facilitando transazioni considerate illegali. Altri crimini citati includono la conversione di rubli russi in USDT e il pagamento a fornitori esteri, eludendo efficacemente il rilevamento.
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Questo rapporto, reso possibile dall’analisi della blockchain, mostra che l’uso delle cripto per finanziamenti illeciti, inclusi il terrorismo, è sostanziale. Alimenta l’argomento sulla necessità e l’ampiezza di regolamentazioni cripto rigorose.
Alcuni legislatori sostengono misure regolatorie aggressive, mentre altri propongono un approccio equilibrato per evitare di soffocare l’innovazione nel settore degli asset digitali.
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