Gli Stati Uniti, il Regno Unito e i Paesi Bassi hanno collaborato per sostenere le forze dell’ordine ucraine nell’affrontare la crescente incidenza della criminalità legata alle criptovalute all’interno del Paese.
“La formazione, offerta virtualmente, ha fornito alle forze dell’ordine ucraine gli strumenti per combattere il riciclaggio di denaro, analizzare le transazioni fraudolente di criptovalute e migliorare l’efficacia delle indagini forensi sulla blockchain”, si legge nel comunicato.
Le autorità ucraine si concentrano sulla lotta alla criptocriminalità
Secondo una recente dichiarazione, l’Internal Revenue Service Criminal Investigation (CI) degli Stati Uniti ha collaborato con il Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) olandese e con l’His Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) del Regno Unito.
L’obiettivo era quello di aiutare le forze dell’ordine ucraine ad affrontare le frodi legate alla criptovaluta e alla blockchain. Circa 40 funzionari delle forze dell’ordine ucraine hanno partecipato al secondo ciclo di formazione virtuale incentrato sulla tracciabilità della blockchain.
Questa sessione si è basata sulla collaborazione di maggio tra l’IC e Chainalysis, incentrata sulla sicurezza informatica per le autorità ucraine.
Per saperne di più: Come identificare un progetto crittografico truffaldino
Per le ultime sessioni, CI, FIOD e HMRC hanno unito le forze con le aziende di analisi blockchain CipherTrace e BlockTrace.
Nel frattempo, la dichiarazione sottolinea che la CI sta attualmente conducendo 30 indagini in corso relative alle sanzioni. Tuttavia, formando i suoi partner internazionali, come l’Ucraina, consente alle autorità di migliorare la loro efficienza nel condurre le indagini sui crimini.
D’altra parte, i dati di Chainalysis rivelano che la percentuale di tutte le attività di criptovaluta legate ad azioni illecite è quasi raddoppiata, passando dallo 0,12% del 2021 allo 0,24% del 2022.
La criminalità legata alle criptovalute è aumentata in Ucraina negli ultimi tempi
Il Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti, in collaborazione con le autorità ucraine, è intervenuto di recente per bloccare diversi exchange di criptovalute sospettati di riciclaggio di denaro.
Il 5 maggio, l’FBI e le autorità ucraine hanno dato un giro di vite a nove piattaforme di criptovalute che violavano le regole. Successivamente, le autorità hanno citato l’ampio coinvolgimento degli exchange nel riciclaggio di denaro come motivo principale dell’indagine.
Ciò fa seguito alla scoperta di un importante schema piramidale in Ucraina. Operava sotto l’apparenza di un progetto di investimento chiamato “Life is Good”. Di conseguenza, i truffatori avrebbero offerto alle vittime l’opportunità di diventare investitori, promettendo loro una rapida crescita del capitale investito.
Secondo le autorità, i presunti truffatori hanno frodato oltre mille vittime, ricavando quasi 40 milioni di dollari.
Dichiarazione di non responsabilità
Tutte le informazioni contenute nel nostro sito web sono pubblicate in buona fede e solo a scopo informativo generale. Qualsiasi azione intrapresa dal lettore in base alle informazioni contenute nel nostro sito web è strettamente a suo rischio e pericolo.
