La Turchia concentra le nuove regole sulle criptovalute su un più stretto KYC presso i piattaformadiscambio

La Turchia introdurrà nuove regole per le criptovalute che probabilmente si concentreranno sulle licenze di piattaforma di scambio e sulla tassazione. Le nuove regole sono attese per il 2024, mentre l’amministrazione mette sotto controllo un settore che negli ultimi anni ha registrato un boom in un contesto di inflazione allarmante. Secondo i funzionari del settore, le regole in turchia sulle criptovalute potrebbero includere requisiti minimi di capitale e di cybersicurezza per i piattaforma di scambio, oltre a regole sulla custodia degli asset e sulla prova delle riserve. Un rapporto di settembre di KuCoin, uno dei maggiori piattaforma di scambio al mondo, ha rivelato che l’adozione delle criptovalute è aumentata del 31% nel secondo trimestre.

I turchi adottano le criptovalute per investire

Da ottobre, il ministro delle Finanze Mehmet Simsek ha promesso una nuova legislazione per rimuovere la Turchia dalla “lista grigia” del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). In precedenza, il GAFI aveva accusato la Turchia di non essere in grado di regolamentare e identificare i fornitori di servizi di asset virtuali. Introducendo un nuovo regime di licenze, la Turchia sarebbe in grado di spuntare l’ultima voce delle misure del GAFI per combattere le carenze in materia di riciclaggio di denaro. I regolamenti sono stati oggetto di consultazioni per due anni e dovrebbero essere pronti per il parlamento a breve.

La diffusione delle criptovalute nell’ultimo anno è stata in parte dovuta a persone interessate a combattere la svalutazione della lira turca. KuCoin ha riportato che la valuta si è svalutata di oltre il 50% rispetto al dollaro USA. I cittadini turchi sembrano favorire le strategie a lungo termine, investendo più di 100.000 lire nel secondo trimestre. Per saperne di più: I migliori scambi e piattaforme di trading di criptovalute in Europa

Regole turche sulle criptovalute convalidate dalla criminalità

Purtroppo, le piattaforme di scambio turchi hanno convalidato alcuni dei riguardi del GAFI. Le autorità hanno recentemente denunciato almeno due società per aver favorito attività criminali. Il 10 settembre hanno arrestato Faruk Fatih Ozer, il fondatore della piattaforma di scambio turca Thodex. I pubblici ministeri hanno ritenuto Ozer colpevole di riciclaggio di denaro, frode aggravata e gestione di un’organizzazione criminale. Binance, che ha recentemente ospitato la sua Blockchain Week nella capitale turca, Istanbul, è stata multata di 750.000 dollari per gli scarsi controlli sul riciclaggio di denaro nel 2021. L’audit del Financial Crimes Investigation Board (MASAK) ha rivelato che Binance ha violato la legge n. 5549 sulla prevenzione del riciclaggio dei proventi di reato. Leggi di più: 7 migliorialternative a Binance nel 2023 La legge 5549 descrive in dettaglio i doveri delle istituzioni finanziarie, degli enti che riportano e degli organi di vigilanza per combattere il riciclaggio di denaro. Il Ministero delle Finanze e del Tesoro supervisiona il MASAK, con l’assistenza dell’Agenzia per la regolamentazione e la supervisione bancaria (BDDK) e del Consiglio per i mercati dei capitali (SPK). Avete qualcosa da dire sulle norme turche in materia di criptovalute o altro? Scriveteci o partecipate alla discussione sul nostro canale Telegram. Potete trovarci anche su TikTok, Facebook o X (Twitter).