La Sottocommissione Permanente per le Indagini (PSI) del Senato degli Stati Uniti, guidata dal democratico Richard Blumenthal, ha avviato un’inchiesta formale sulle iniziative crypto del Presidente Donald Trump.
L’indagine, dettagliata in due lettere di Blumenthal, si concentra su potenziali conflitti di interesse e violazioni delle leggi federali sull’etica. Coinvolge l’Official Trump (TRUMP) token e il progetto World Liberty Financial (WLFI).
La meme coin TRUMP e World Liberty Financial affrontano il controllo del Senato
Le lettere inviate il 6 maggio erano indirizzate a Bill Zanker di Fight Fight Fight LLC, l’entità dietro la meme coin TRUMP, e a Zach Witkoff, co-fondatore del WLFI sostenuto da Trump.
“La Sottocommissione Permanente per le Indagini (“PSI” o “la Sottocommissione”) sta conducendo un’inchiesta preliminare su potenziali conflitti di interesse e violazioni della legge derivanti dalle iniziative di criptovaluta del Presidente Trump,” si legge in entrambe le lettere.
L’inchiesta arriva in risposta a crescenti preoccupazioni che entrambe le aziende potrebbero facilitare violazioni delle norme etiche governative. I rapporti suggeriscono che WLFI e Fight Fight Fight LLC abbiano adottato pratiche discutibili. Questo include la possibilità per governi stranieri e individui sotto indagine federale di investire nelle loro operazioni.
Queste attività potrebbero anche violare la clausola sugli emolumenti esteri della Costituzione degli Stati Uniti. La clausola proibisce ai funzionari statunitensi di accettare pagamenti o doni da governi stranieri senza l’approvazione del Congresso.
Iniziando con la criptovaluta TRUMP di Fight Fight Fight LLC, la lettera ha sottolineato che la meme coin ha visto il suo valore aumentare vertiginosamente dopo l’approvazione del Presidente Trump. Tuttavia, è presto crollato.
“Questa attività rispecchia un modello comune nel mercato delle criptovalute noto come ‘pump and dump,’ ‘rug pull,’ o ‘rug,’ in cui un gruppo selezionato di insider realizza un grande profitto da una nuova crypto prima che il prezzo crolli,” ha osservato Blumenthal.
La lettera ha dettagliato che l’azienda ha promosso un’iniziativa “Cena con Trump” per rivitalizzare l’interesse. Questo ha nuovamente spinto a un forte aumento del prezzo della coin.
Tuttavia, la promozione ha ulteriormente alimentato preoccupazioni riguardo al trading con informazioni privilegiate e al potenziale sfruttamento dell’influenza del Presidente per beneficiare la sua famiglia e i suoi soci in affari.
“I legami finanziari del Presidente Trump con la coin TRUMP, così come il tentativo di utilizzare la Casa Bianca per ospitare competizioni per sostenere il valore di TRUMP, rappresentano uno schema senza precedenti di pay-to-play per fornire accesso alla Presidenza al miglior offerente,” ha aggiunto la lettera.
Nel frattempo, anche WLFI è sotto i riflettori. Il sito web dell’azienda elenca il Presidente Trump come il suo “Chief Crypto Advocate”. I suoi figli, Eric, Donald Jr. e Barron, sono i “Web3 Ambassadors” del progetto DeFi.
“I legami finanziari del Presidente Trump con WLFI permettono e invitano chiunque nel mondo, inclusi governi stranieri e individui senza scrupoli, ad arricchire direttamente il Presidente e la sua famiglia, nascondendo potenziali pagamenti nella pseudonimità della blockchain. Questa minaccia non è ipotetica,” ha affermato Blumenthal.
Nonostante la promessa di WLFI di guidare l’adozione di massa delle stablecoin e della finanza decentralizzata, è stato evidenziato che ha ricevuto grandi investimenti da cittadini stranieri.
Secondo la lettera, il progetto ha ricevuto $75 milioni dal fondatore di TRON Justin Sun. Sun è accusato di manipolazione del mercato in un caso di frode civile in corso con la SEC. Il coinvolgimento della stablecoin USD1 di WLFI nella collaborazione da 2 miliardi di dollari tra Binance e MGX con sede ad Abu Dhabi ha anche suscitato preoccupazioni. A gennaio 2023, Binance ha ammesso di aver violato intenzionalmente le leggi antiriciclaggio, le sanzioni, le leggi bancarie e sui crimini finanziari.
Inoltre, DWF Labs ha investito $25 milioni. Tuttavia, la lettera ha rivelato che l’azienda è collegata alla manipolazione del mercato. Inoltre, ha legami con banche russe, bypassando le sanzioni.
“I legami finanziari di WLFI con il Presidente, la sua famiglia e l’Amministrazione Trump presentano conflitti di interesse senza precedenti e rischi per la sicurezza nazionale, inclusi potenziali violazioni della clausola sugli emolumenti esteri,” ha dichiarato la lettera.
La Sottocommissione sta ora indagando sulle operazioni finanziarie e sugli affari esteri di entrambe le aziende. La PSI ha richiesto registri dettagliati sia a Fight Fight Fight LLC che a WLFI riguardo alle loro strutture di proprietà, relazioni finanziarie con entità affiliate a Trump e comunicazioni con governi stranieri.
Inoltre, la Sottocommissione sta indagando se una delle due aziende abbia implementato politiche sufficienti per prevenire il trading con informazioni privilegiate, l’influenza straniera e le violazioni delle sanzioni statunitensi e delle leggi antiriciclaggio.
Il senatore Murphy critica TRUMP Crypto come ‘corrotto’ e ‘non etico’
Nel frattempo, l’ultima mossa si aggiunge alle crescenti misure per affrontare il coinvolgimento crypto di Trump. Il senatore Chris Murphy e il deputato Sam Liccardo della California hanno recentemente introdotto il Modern Emoluments and Malfeasance Enforcement (MEME) Act.
Questo disegno di legge vieta al Presidente, al Vice Presidente, ai Membri del Congresso, ai funzionari senior dell’Esecutivo e alle loro famiglie immediate di emettere, sponsorizzare o approvare asset digitali, incluse le meme coin.
Nell’ultimo post, Murphy ha direttamente preso di mira la meme coin TRUMP. L’ha descritta come “la cosa più immorale, la più corrotta che un Presidente degli Stati Uniti abbia fatto.
“È essenzialmente un modo per qualsiasi CEO aziendale, qualsiasi principe saudita, qualsiasi oligarca straniero che ha affari con l’amministrazione Trump di inviare denaro a Trump in modo privato, segreto, e poi sussurrare all’amministrazione Trump quanto denaro hanno inviato in favore di ciò di cui hanno bisogno,” ha detto il Senatore.
L’indagine di Blumenthal e il MEME Act segnalano un più ampio sforzo da parte dei legislatori Democratici per affrontare le preoccupazioni etiche riguardanti le criptovalute in politica. La Casa Bianca non ha ancora risposto alle richieste di chiarimento riguardo l’indagine o la proposta di legge.
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