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Studente olandese arrestato per presunta frode crypto da milioni di USD

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Aggiornato da Mary Basile

In breve

  • Studente di legge olandese arrestato per una frode crypto da 4.5 milioni di euro, accusato di gestire uno schema Ponzi con 300 vittime.
  • Le truffe crypto sono aumentate nel 2024, con perdite globali che hanno raggiunto 2.3 miliardi USD, un aumento del 40% rispetto all'anno precedente.
  • Le truffe di alto profilo includono i token di Squid Game, il phishing di Ledger e uno schema di romance deepfake da 46 milioni USD a Hong Kong.
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Uno studente di legge olandese di 24 anni di Hengelo, Paesi Bassi, è stato arrestato in seguito ad accuse di truffe crypto che hanno frodato circa 300 persone per 4,5 milioni di euro (4,6 milioni USD). 

L’arresto è avvenuto dopo che una fondazione che rappresenta le vittime ha fornito nuove prove alle autorità.

Il mercato rialzista sta guidando le truffe e le frodi crypto

Lo studente, che era in fuga da quando il suo schema di trading è crollato l’anno scorso, inizialmente ha cercato protezione dalla polizia dopo essere stato molestato dagli investitori. La polizia lo ha trasferito in un luogo sicuro. 

Tuttavia, gli investigatori hanno successivamente scoperto accuse secondo cui continuava ad attrarre nuovi investitori anche quando il suo schema era vicino al fallimento.

Le vittime affermano che lo studente di legge gestiva uno schema Ponzi, utilizzando fondi di nuovi investitori per pagare i partecipanti precedenti. Richiedeva un investimento minimo di 5.000 euro e prendeva il 50% dei profitti come commissione. 

Gli esperti legali hanno sollevato preoccupazioni sulla portata della presunta frode, che rimane sotto indagine attiva.

Frodi e hack nell’industria delle criptovalute hanno raggiunto livelli allarmanti nel 2024. Le perdite hanno totalizzato 2,3 miliardi USD, un aumento del 40% rispetto all’anno precedente

perdite da truffe crypto
Perdite da truffe crypto dal 2020 al Q2 2024. Fonte: The Motley Fool

La cosa più preoccupante è che i truffatori stanno approfittando del crescente numero di nuovi investitori attratti dal mercato rialzista.

Negli ultimi mesi sono emerse diverse truffe crypto significative. Ad esempio, il rilascio della seconda stagione di Netflix di Squid Game ha stimolato la creazione di token fraudolenti che fanno riferimento allo show. 

La società di sicurezza blockchain PeckShield ha rapidamente segnalato questi token come truffe, avvertendo il pubblico.

Durante la stagione delle vacanze, gli hacker hanno preso di mira gli utenti di Ledger, un popolare portafoglio hardware per criptovalute. Centinaia di utenti hanno ricevuto email di phishing progettate per rubare le frasi di recupero. Nel frattempo, diversi account influenti sui social media su X (precedentemente Twitter) sono stati hackerati per promuovere token falsi.

Inoltre, le truffe guidate dall’AI sono aumentate significativamente. Le autorità di Hong Kong hanno scoperto una truffa crypto romantica con deepfake, portando all’arresto di 27 sospetti accusati di aver frodato le vittime per 46 milioni USD.

L’aumento della frequenza e della sofisticazione di queste truffe crypto evidenzia la necessità critica di misure di salvaguardia più forti e proattive nel settore. 

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