Due persone dell’Arizona devono affrontare gravi accuse per il loro coinvolgimento in uno schema di investimento in criptovalute. Luis Ortega, 42 anni, di Litchfield Park, e Jeremie Sowerby, 45 anni, di Fountain Hills, sono stati incriminati da un gran giurì federale di Phoenix.
L’accusa include un totale di 55 capi d’imputazione, tra cui frode telematica e riciclaggio transazionale.
Truffatori di criptovalute dell’Arizona accusati
Ortega e Sowerby sono accusati di aver frodato centinaia di vittime attraverso una sofisticata truffa di criptovalute. In seguito, hanno causato la perdita di milioni di dollari. In effetti, l’operazione utilizzava tre entità distinte per commercializzare varie opportunità di investimento, ognuna delle quali prometteva rendimenti sostanziali e immediati.
La prima entità, Now Mining, offriva investimenti “privi di rischio” in locazioni di macchine per l’estrazione di Bitcoin presumibilmente situate all’estero. La seconda entità, VIP Mining, prevedeva investimenti diretti in macchine per l’estrazione di Bitcoin in Arizona.
Infine, la terza entità, una società immobiliare e tecnologica, ha attirato gli investitori con l’opportunità di acquistare case-container personalizzate utilizzando una criptovaluta proprietaria chiamata “Millennium”.
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Tuttavia, l’intera operazione era una cripto-truffa. Le promesse di sontuosi omaggi e di facili guadagni erano prive di fondamento e servivano solo a convogliare i fondi degli investitori in conti bancari controllati da Ortega e Sowerby. Il duo ha presumibilmente utilizzato questi fondi per spese personali, includendo acquisti di proprietà, un nuovo veicolo e significativi prelievi di contanti.
Le conseguenze legali di queste accuse sono gravi. Una condanna per frode telematica può comportare fino a 20 anni di carcere e una multa di 250.000 dollari. Similmente, il riciclaggio di denaro transazionale comporta una pena massima di 10 anni di carcere e una multa fino a 250.000 dollari.
È importante notare che un’incriminazione è solo un metodo per accusare una persona di attività criminale e non implica la colpevolezza. Il tribunale presume Ortega e Sowerby innocenti fino a quando un processo non ne dimostri la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
Questo caso è oggetto di indagine da parte del Federal Bureau of Investigation e dell’IRS Criminal Investigation. L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti, distretto dell’Arizona, Phoenix, è responsabile dell’accusa.
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