Il governo cinese ha chiuso le attività bancarie illegali di criptovalute attraverso l’Ufficio di pubblica sicurezza della città di Panshi nella provincia di Jilin. I media locali hanno riferito che gli autori hanno sfruttato l’anonimato delle criptovalute per lo scambio illegale di valute estere.
Il rapporto ha rivelato che i funzionari della sicurezza cinese hanno arrestato sei persone coinvolte nell’acquisto di valuta estera utilizzando criptovalute.
295 milioni di dollari sono stati spostati oltre confine utilizzando i canali crittografici
Inoltre, l’indagine della polizia ha svelato che i criminali avevano spostato fondi per un valore di circa 2,14 miliardi di renminbi (RMB). La cifra è pari a circa 295,79 milioni di dollari.
“La polizia ha scoperto che la banda criminale, in questo caso, si è impegnata illegalmente in affari di valuta estera utilizzando conti nazionali per ricevere e trasferire fondi, trading OTC [over-the-counter] di valute virtuali, regolamento in won coreani, ecc., Aiutando gli agenti di acquisto coreani, l’e-commerce transfrontaliero, le società commerciali di importazione ed esportazione e altri gruppi a realizzare lo scambio di RMB e lo scambio di won coreani, “, si legge nel rapporto.
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Tuttavia, la polizia non ha nominato la piattaforma OTC coinvolta.
Il raid è in linea con una recente mossa delle autorità di Hong Kong, una regione speciale della Cina. Da quest’anno, l’Autorità monetaria di Hong Kong (HKMA) ha preso di mira i servizi OTC illegali. Sospettano che i cittadini cinesi utilizzino queste piattaforme per aggirare i limiti di trasferimento all’estero.
Sebbene faccia parte della Cina, il principio “un paese, due sistemi” consente a Hong Kong di avere le proprie normative sulle criptovalute. Sebbene dal 2021 il governo della Cina continentale abbia severamente vietato tutte le attività di criptovaluta emesse da soggetti privati, Hong Kong lo consente ancora.
Chainalysis riporta che tra luglio 2022 e giugno 2023 il volume delle transazioni a Hong Kong ha raggiunto circa 64 miliardi di dollari. Il mercato OTC della regione ha contribuito principalmente al dato.
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Nonostante il divieto, i cittadini della Cina continentale hanno trovato il modo di accedere alle criptovalute. A gennaio, secondo quanto riferito, diversi investitori cinesi hanno utilizzato una rete sotterranea di broker per ottenere criptovalute.
Inoltre, alcuni investitori nella Cina continentale continuano a fare trading direttamente di criptovalute. Si incontrano in luoghi pubblici per scambiarsi gli indirizzi dei portafogli crittografici e completare le transazioni in contanti o bonifici bancari.
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