In barba al divieto cinese sulle criptovalute, i trader del Paese hanno ingegnosamente escogitato metodi alternativi per entrare nel mercato delle criptovalute.
Il trading di criptovalute ha resistito in un ambiente autoritario come quello cinese, segnalando potenziali sfide per altre giurisdizioni che aspirano ad adottare una posizione normativa più proibitiva.
Come i trader aggirano il divieto cinese sulle criptovalute
I trader cinesi utilizzano piattaforme di social media come WeChat e Telegram per connettersi con potenziali partner commerciali. Questo permette di effettuare transazioni peer-to-peer senza affidarsi ai tradizionali piattaformadiscambio di criptovalute. Gli incontri avvengono spesso in luoghi pubblici come caffè o lavanderie a gettoni, dove i trader si piattaformadiscambiano indirizzi di portafogli e unità contenenti criptovalute.
Oltre al trasferimento diretto di criptovalute, i trader hanno diversificato i metodi di pagamento, includendo contanti o trasferimenti bancari per le criptovalute. Città specifiche come Chengdu e Yunnan sono diventate popolari tra questi trader, poiché operare in queste località aiuta a eludere il monitoraggio e l’applicazione delle norme da parte del governo centrale, che è preoccupato da altre priorità.
“Sembra che la Cina non abbia avuto successo nei suoi sforzi per scambiare criptovalute, mettendo forse a rischio i suoi rigidi controlli sui capitali”, ha dichiarato Neeraj Agrawal del Coin Center.
Inoltre, alcuni trader sono ricorsi all’uso di VPN per accedere a piattaformadiscambi esteri. Sebbene diverse piattaformadiscambio affermino di aver chiuso i conti appartenenti a residenti cinesi, i trader hanno continuato a trovare modi innovativi per accedere.
Un rapporto dello scorso anno riportava che alcuni trader aprivano conti di criptovalute con documenti falsi, includendo nazionalità false. Fornendo dati bancari e di residenza falsi, questi trader mirano ad aggirare i protocolli Know Your Customer (KYC) e a registrare conti in barba alle misure di regolamentazione.
Questo approccio non convenzionale allo scambio di criptovalute è in netto contrasto con il severo ambiente normativo del Paese. La Cina ha vietato per la prima volta le criptovalute nel 2013 e ha esteso il divieto al mining di criptovalute nel 2021.
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Nonostante queste misure, le attività di criptovaluta in Cina continuano a fiorire. Un rapporto di Chainalysis ha riportato la Cina come il terzo Paese asiatico con il maggior numero di attività in criptovalute.
Il rapporto riporta inoltre che la Cina riceverà ben 86,4 miliardi di dollari in transazioni di criptovalute tra il 2022 e il 2023. Sottolineando quindi le sfide di un’efficace attività di controllo del settore di fronte a trader determinati.
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