La tecnologia blockchain sta diventando uno strumento cruciale per le agenzie di applicazione della legge per tracciare e prevenire le attività di contrabbando internazionale, ta cui le attività illecite per il traffico di fentanyl.
Il fentanyl è un oppioide sintetico estremamente pericoloso. Grazie alla sua trasparenza, la blockchain può tracciare le attività delle organizzazioni criminali coinvolte nel traffico di fentanyl, dai fornitori chimici in Cina ai cartelli della droga in Messico e Nord America.
La blockchain diventa il “tallone d’Achille” dei crimini legati al traffico di fentanyl
Come sappiamo, la blockchain opera come un registro digitale immutabile che registra tutte le transazioni in modo trasparente e permanente. La tecnologia aiuta ad aumentare la fiducia e l’efficienza attraverso transazioni trasparenti e una più rapida erogazione di fondi per attività di beneficenza.
Questo ha creato una significativa debolezza per le organizzazioni di contrabbando di fentanyl. Tali unità criminali spesso utilizzano le criptovalute per condurre transazioni transfrontaliere rapidamente e in modo anonimo.
Secondo Chainalysis, questa trasparenza della blockchain consente agli investigatori di tracciare le transazioni legate al fentanyl. Tracciano il flusso dai fornitori chimici in Cina alle organizzazioni criminali come i cartelli della droga messicani, tra cui il Cartello di Sinaloa e il Cartello Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Le autorità del Distretto Orientale del Wisconsin, USA, hanno sequestrato oltre $5,5 milioni in criptovalute legate a reti di riciclaggio di denaro associate ai cartelli della droga messicani e ai fornitori chimici cinesi.
Chainalysis ha utilizzato i suoi strumenti di analisi per tracciare il flusso di fondi da account di exchange centralizzati e indirizzi crypto sospetti. Hanno scoperto che i trafficanti di fentanyl utilizzano le criptovalute, in particolare Bitcoin (BTC) e le stablecoin, per acquistare prodotti chimici precursori dai fornitori cinesi.
Questi materiali vengono poi inviati a organizzazioni come i cartelli messicani per la produzione e distribuzione di fentanyl negli Stati Uniti. I mercati darknet (DNMs) giocano anche un ruolo cruciale in questa rete.
Secondo il Rapporto sul Crimine Crypto 2025 di Chainalysis, Abacus Market è uno dei più grandi mercati darknet che serve clienti occidentali. Ha ricevuto $43,3 milioni in transazioni on-chain nel 2024, diventando il mercato con i maggiori guadagni sul darkweb.
Alcuni mercati darknet vietano la vendita di fentanyl nei loro termini di servizio. Tuttavia, molti venditori aggirano le restrizioni vendendo sostanze o derivati contenenti fentanyl, come i nitazeni.
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