Man mano che le criptovalute si diffondono, gli episodi di crimini legati alle criptovalute diventano sempre più comuni. Questa tendenza vale anche per il Canada, nonostante la sua reputazione di nazione relativamente priva di crimini.
A giudicare da un recente rapporto della Bank of Canada, la frequenza delle truffe potrebbe allontanare alcuni dagli asset digitali.
Criminalità in criptovaluta in aumento
Secondo i dati di un ente federale, l’anno scorso le truffe per gli investimenti in criptovalute hanno raggiunto livelli record in Canada. Il Centro antifrode canadese riferisce che nel 2022 i canadesi hanno perso 308,6 milioni di dollari a causa di frodi sugli investimenti, quasi il doppio rispetto ai 164 milioni di dollari persi nel 2021.
In modo non meno preoccupante, i canadesi sono anche diventati vittime di rapine a mano armata con l’obiettivo di rubare le loro criptovalute.
Secondo una notizia del 24 agosto, un uomo di Calgary potrebbe ancora recuperare 11.000 dollari di Ether (ETH) rubati durante un violento incidente avvenuto lo scorso anno. Ma l’irruzione in casa del 14 aprile 2022 ha lasciato ancora delle cicatrici.
Uomini armati entrano in una proprietà canadese chiedendo le chiavi private del portafoglio
Due uomini armati e mascherati sono entrati nella residenza di Mackenzie Bullock a Calgary. Secondo quanto riferito, lo hanno costretto sotto la minaccia di una pistola a rivelare le chiavi private del suo portafoglio di criptovalute. Sembrava che gli uomini sapessero che Bullock aveva a che fare con le criptovalute.
La polizia ha rintracciato le criptovalute rubate in un portafoglio di proprietà di Buay Poutekchan Tung, ladro dichiarato. Ma i pubblici ministeri non sono riusciti a collegare Tung alla vera e propria violazione di domicilio.
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Gli investigatori hanno messo al sicuro le criptovalute sotto il controllo della polizia. Tung ha ora accettato di fornire l’accesso al suo portafoglio. Ciò consentirà di restituire a Bullock la criptovaluta rubata.
Tung si è dichiarato colpevole di furto di criptovalute e ha ricevuto una multa di 5.000 dollari. Non sono ancora state formulate accuse per quanto riguarda l’invasione domestica vera e propria.
Anziano perde 7,5 milioni di dollari in una truffa di “macellazione del maiale
Un altro grave incidente è avvenuto in aprile. La polizia di Burnaby, nella Columbia Britannica, ha scoperto che un anziano ha perso oltre 7,5 milioni di dollari in un’elaborata truffa di criptovalute.
Il truffatore si è guadagnato la fiducia della vittima nel corso di mesi di comunicazione in una truffa nota come “macellazione del maiale”. Dopo averla conquistata, il truffatore l’ha convinta a investire milioni in criptovalute attraverso una falsa app di trading.
Quando la vittima non ha potuto prelevare i fondi, un secondo truffatore ha promesso di aiutarla a recuperare il denaro, ma l’ha anche frodata. La Royal Canadian Mounted Police (RCMP) l’ha definita una delle più grandi truffe personali a cui il distaccamento abbia mai assistito.
I regolatori finanziari canadesi hanno emesso diversi avvertimenti sui crimini legati alle criptovalute. Tra cui uno del marzo di quest’anno che parlava esplicitamente di “milionari” online che pubblicizzavano investimenti in criptovalute. Hanno consigliato ai canadesi di interrogarsi sempre sulla fonte e sulla legittimità dei consigli finanziari.
La B.C. Securities Commission, l’RCMP e il Canadian Anti-Fraud Centre riferiscono che i colombiani britannici hanno perso 24 milioni di dollari a causa di truffe di criptovalute nel 2022. A livello nazionale, l’anno scorso i canadesi hanno perso 530 milioni di dollari a causa di varie frodi e crimini informatici.
Le agenzie avvertono che le truffe di criptovalute stanno facendo perdere milioni di dollari ai colombiani britannici, in quanto i criminali sfruttano l’interesse per i beni digitali.
Secondo uno studio, più di un terzo dei trader canadesi di criptovalute è stato vittima di una truffa. Non è certo un buon segno per gli asset digitali.
Il possesso canadese di criptovalute cala nel 2022
Forse non sorprende che, considerando il numero di crimini di alto profilo legati alle criptovalute, il possesso di asset digitali in Canada sia diminuito nell’ultimo anno.
Secondo un rapporto del 16 luglio, la Banca del Canada (BoC) ha rilevato che la proprietà di Bitcoin(BTC) è scesa dal 13% nel 2021 al 9% nell’agosto 2022, prima di registrare una leggera ripresa. Anche il possesso di altcoin o altre criptovalute è diminuito, suggerendo che molti stanno abbandonando del tutto gli asset digitali.
I dati della BoC rivelano una fase di stallo nell’adozione delle criptovalute dopo la crescita massiccia e l’impennata del mercato registrata nel 2021.
Tuttavia, secondo il rapporto sulla criminalità di metà anno di Chainalysis, i crimini legati alle criptovalute hanno registrato un netto calo quest’anno.
Il Canada ha un tasso di adozione delle criptovalute mediocre rispetto agli altri Paesi. Secondo l’Indice di adozione delle criptovalute 2022 di Chainalysis, il Canada si è classificato solo al 22° posto nel mondo, e gli autori del rapporto hanno assegnato al Paese un punteggio di adozione inferiore alla media.
Al contrario, gli Stati Uniti si sono classificati al 5° posto e il Regno Unito al 17°. Tuttavia, il Canada ha battuto facilmente Australia (40), Nuova Zelanda (108), Irlanda (124), Norvegia (114) e Danimarca (116).
Se siete preoccupati per le truffe che coinvolgono le criptovalute, leggete qui la nostra utile guida sulle truffe più comuni in materia di criptovalute.
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