T3 FCU, un gruppo composto da Tron, Tether e TRM Labs, ha aiutato le autorità spagnole a congelare 26.4 milioni USD utilizzati in un’operazione di riciclaggio di denaro in crypto.
Sebbene le forze dell’ordine non abbiano menzionato arresti in questo caso, questa collaborazione è riuscita comunque a smascherare e indebolire finanziariamente un’importante organizzazione criminale internazionale.
T3 FCU contrattacca contro il crimine crypto
Negli ultimi mesi, la T3 Financial Crimes Unit (FCU) è diventata un nome popolare nella sicurezza crypto. L’unità ha affrontato attivamente diversi casi di alto profilo. Il gruppo si è formato lo scorso settembre da un’alleanza tra Tron, Tether e TRM Labs, e ha congelato un’operazione di riciclaggio di denaro da 100 milioni USD questo mese.
Secondo un nuovo rapporto, il gruppo ha aiutato le autorità spagnole a smantellare un’organizzazione simile questa settimana.
“Questa organizzazione [criminale] ha spostato milioni oltre confine, utilizzando sia contanti che crypto per aiutare i gruppi criminali a riciclare i loro profitti. Lavorando con T3 FCU, siamo stati in grado di congelare più di 26.4 milioni USD in asset. Questa partnership offre alle forze dell’ordine nuove potenti capacità nella nostra lotta contro il crimine organizzato,” ha detto un portavoce della Guardia Civil.
Questo gruppo criminale operava in diverse nazioni europee, ma la partnership pubblico-privata tra le forze dell’ordine spagnole e T3 FCU ha tracciato con successo le sue operazioni.
TRM Labs è una importante piattaforma di intelligence blockchain, che traccia costantemente grandi crimini crypto e consiglia varie agenzie di forze dell’ordine. Come parte dell’Unità T3, TRM Labs probabilmente fornisce le informazioni critiche sui crypto asset riciclati a Tether e Tron.
Negli ultimi mesi, Tether ha intensificato attivamente gli sforzi contro il riciclaggio di denaro. Il gigante delle stablecoin ha coordinato con diverse importanti agenzie di forze dell’ordine per dimostrare la conformità con le politiche AML.
Tether ha tracciato e congelato diverse grandi truffe crypto ben prima che T3 FCU fosse istituita. Nel comunicato stampa, il CEO Paolo Ardoino ha dichiarato che Tether era particolarmente impegnata nell’integrità finanziaria perché USDT è una parte così integrale del commercio globale di crypto.
“Se stai usando USDT su TRON per crimini, verrai catturato,” ha detto il fondatore di Tron Justin Sun all’inizio di questo mese.
Sebbene Tron sia una delle reti più popolari, la sua inclusione nell’Unità T3 sembra discutibile. Il suo fondatore, Justin Sun, ha affrontato accuse della SEC nel 2023, e diversi progetti falliti hanno gravemente danneggiato la reputazione dell’azienda.
Tuttavia, Sun ha affermato che la trasparenza di TRON “rende più difficile, non più facile, riciclare denaro,” e ha mostrato un forte impegno nell’iniziativa di lotta al crimine di T3.
In ogni caso, questo episodio è stato un’altra vittoria per T3 FCU. Le autorità spagnole hanno gestito le tecniche tradizionali di sorveglianza della polizia, mentre le aziende crypto hanno esaminato i dati blockchain insieme ai registri VASP e KYC.
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