Le autorità di Taiwan hanno scoperto la più grande rete di riciclaggio di denaro della regione, che elabora transazioni USDT per oltre 320 milioni di dollari.
Sebbene alcuni sostengano che le criptovalute siano pesantemente utilizzate per il riciclaggio di denaro, in realtà sono l’incubo dei malintenzionati. La blockchain offre la tracciabilità dei fondi, che può aiutare le autorità a rintracciare i criminali che utilizzano le cripto per scopi illeciti.
Come la polizia di Taiwan ha rintracciato la mente del riciclaggio di criptovalute
Secondo il sito cinese UDN, le autorità di Taiwan stanno indagando su un caso di frode di software mobile dallo scorso anno. Hanno scoperto che un commerciante di 40 anni, Qiu, ha facilitato il riciclaggio di denaro per i criminali in questo caso.
Qiu era solito addebitare l’1% della quantità per consentire ai criminali di riciclare denaro attraverso le criptovalute. Dopo aver raccolto le prove, la polizia ha arrestato Qiu il 13 giugno mentre tornava dall’aeroporto di Taoyuan a Taiwan.
Attraverso il cellulare di Qui, le autorità hanno scoperto che aveva elaborato transazioni USDT per oltre 320 milioni di dollari dal febbraio 2022.
La polizia di Taiwan ha sequestrato a Qiu 210.000 yuan (circa 28.600 dollari) in contanti, laptop, carte di debito, libretti e farmaci. Ha anche sequestrato oggetti di lusso come tre orologi Audemars Piguet (AP) e automobili: una Lamborghini Urus e una Lexus LM.
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Oltre a Qui, la polizia presume che altri tre uomini, Liao, Chen e Huang, siano responsabili del riciclaggio di denaro.
Sebbene alcuni incolpino le criptovalute di contribuire a facilitare il riciclaggio di denaro, le autorità sono state in grado di sequestrare gli asset grazie alla tracciabilità della blockchain.
Il mese scorso, le autorità thailandesi hanno smantellato una rete di criptovalute e sequestrato asset per 277 milioni di dollari. In precedenza, ad agosto, la polizia di Hong Kong ha smantellato un’ operazione di riciclaggio di denaro da 65 milioni di dollari e arrestato 458 persone.
Per saperne di più: Le 15 truffe di criptovalute più comuni da tenere d’occhio
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