La Fondazione Sui ha negato fermamente le accuse di vendita interna dopo che sono emerse affermazioni su una vendita di token SUI del valore di 400 milioni di USD da parte degli insider. Questo ha scatenato una vasta reazione negativa nella comunità delle criptovalute.
Un’indagine on-chain condotta dal noto analista di criptovalute Light ha alimentato la controversia. Ha suggerito che grandi trasferimenti di SUI verso Binance, OKX e Bybit provenivano da portafogli associati alla Fondazione Sui.
Vendita interna di SUI da 400 milioni di USD ipotizzata
L’indagine di Light ha rivelato che, durante un periodo di aumento dei prezzi dei token SUI, un grande portafoglio della fondazione ha trasferito milioni di token. Gli insider probabilmente hanno venduto i token, valutati a circa 400 milioni di USD. Sebbene Light non abbia rivelato indirizzi specifici di portafogli, ha indicato un partner infrastrutturale legato alla Fondazione Sui.
L’analista ha evidenziato un conto di staking (0x7f3b…3239e4) che detiene 183 milioni di SUI, valutati circa 418 milioni di USD. Ha anche collegato diversi altri indirizzi a grandi trasferimenti di SUI.
Un indirizzo chiave (0xbe90…950aa8), presumibilmente usato come portafoglio di transito, è stato utilizzato per trasferire token in piccole transazioni frequenti a un altro indirizzo (0x457f…6715e7). L’indagine ha collegato quest’ultimo indirizzo a importanti exchange di criptovalute come Binance, OKX e Bybit.
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Da fine giugno, l’indirizzo chiave (0xbe90…950aa8) ha riscattato oltre 82,6 milioni di SUI dal conto di staking. Attualmente detiene 10 milioni di token SUI. Considerati insieme, questi trasferimenti, in particolare quelli verso gli exchange, hanno sollevato preoccupazioni su vendite interne su larga scala.
Nel frattempo, la controversia riguardante SUI non è una novità in Corea del Sud. Nel 2023, l’ecosistema Sui è stato esaminato durante un’audizione dell’Assemblea Nazionale coreana. Le preoccupazioni riguardavano la gestione opaca dell’allocazione dei token SUI.
Complicando ulteriormente la situazione attuale, il media sudcoreano Block Media ha osservato un’attività simile di portafogli a giugno. Il rapporto suggeriva che non si trattava di un evento isolato. Notando che questi portafogli non trasferivano direttamente token a Upbit, il rapporto locale articolava che venivano instradati attraverso Binance, OKX e Bithumb.
“…da notare è l’assenza di trasferimenti diretti di monete dalla Fondazione Sui a Upbit. Invece, le indagini hanno scoperto una serie di trasferimenti per un totale di 95 milioni di monete Sui da Binance, OKX e Bithumb a Upbit. Questo schema insolito e la conferma di Upbit della conformità alle regolazioni della ‘Travel Rule’ sollevano domande sui trasferimenti di monete Sui che richiedono chiarimenti da parte della Fondazione Sui,” si legge nel rapporto.
Nelle fasi iniziali, Upbit aveva una posizione dominante nel trading di SUI, controllando oltre il 20% del mercato nel suo picco. Sebbene la sua quota sia ora scesa al 7,5%, Upbit rimane un attore chiave, secondo solo a Binance, che controlla il 16,5% del trading di SUI.
La Fondazione Sui risponde alle accuse di Light
In risposta alle accuse, la Fondazione Sui ha rilasciato una dichiarazione negando qualsiasi coinvolgimento dei suoi dipendenti, insider o membri della fondazione nella presunta vendita di token da 400 milioni di USD. La Fondazione ha affermato che né i suoi dipendenti né quelli del suo partner, Mysten Labs, hanno venduto token in violazione degli accordi di lockup o del programma di fornitura circolante.
La Fondazione ritiene che il riferimento di Light sia a un partner infrastrutturale, che detiene token secondo un programma di lockup. Secondo la Fondazione, custodi qualificati supervisionano tutti i lockup dei token, e il partner in questione è pienamente conforme ai termini di lockup.
Tuttavia, l’indagine in corso e la trasparenza della distribuzione dei token SUI rimangono sotto stretta osservazione. La comunità delle criptovalute continua a esaminare i trasferimenti, cercando ulteriori chiarimenti sulle azioni delle balene coinvolte e l’impatto sul valore di mercato di SUI.
“Partner infrastrutturale che ha >400 milioni di USD da vendere secondo un programma di lock-up ma non è considerato un insider? Giusto…,” ha commentato un utente.
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I dati di BeInCrypto mostrano che il token SUI è sceso dello 0,67% a fronte di questa controversia, quotando a 2,23 USD al momento della redazione.
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