Steve Christie, in precedenza vicepresidente senior dell’ottemperanza di Binance, è rientrato a far parte del piattaformadiscambio di criptovalute in qualità di Deputy Chief Compliance Officer (DCCO).
Nel frattempo, questa mossa arriva sulla scia delle sfide normative che Binance ha recentemente affrontato. Tra queste, un sostanzioso accordo di 4,3 miliardi di dollari con le autorità di regolamentazione degli Stati Uniti per presunti reati finanziari e di riciclaggio di denaro.
Steve Christie torna in Binance
Christie ha espresso soddisfazione per il modo in cui Binance ha affrontato le sfide normative della Securities and Exchange Commission (SEC) e del Dipartimento di Giustizia (DoJ) degli Stati Uniti.
“Sono impressionato da ciò che Binance ha realizzato sul fronte dell’ottemperanza da quando mi sono momentaneamente allontanato”.
Secondo la dichiarazione, Christie e il Chief Compliance Officer di Binance, Noah Perlman, collaboreranno per rafforzare ulteriormente il programma di ottemperanza globale.
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Tuttavia, Christie e Perlman promuoveranno anche nuove opportunità per Binance di mantenere un ruolo di dirigenza nell’evoluzione del settore.
I recenti dati di Statista evidenziano che Binance è il leader nel volume di scambiare 24 ore su 24 tra le criptovalute globali. Al 9 gennaio, Binance ha registrato un volume di scambi pari a 18,22 miliardi di dollari.
I problemi normativi di Binance
Nel dicembre 2023, BeInCrypto ha riportato che il tribunale ha dichiarato che Changpeng “CZ” Zhao e Binance hanno presumibilmente violato il Commodity Exchange Act e i regolamenti della CFTC.
Ciò ha comportato una sanzione pecuniaria civile di 150 milioni di dollari nei confronti di Zhao personalmente.
Nel novembre 2023, Binance e CZ hanno accettato di patteggiare con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per una sanzione di 4,3 miliardi di dollari.
L’accordo includeva una sanzione di 3,4 miliardi di dollari da parte del Financial Crimes Enforcement Network del Tesoro statunitense. Inoltre, altri 968 milioni di dollari dall’Office of Foreign Assets Control.
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Tuttavia, la causa contro la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti è ancora in corso.
La SEC ha avviato un’azione legale contro Binance nel giugno 2023, accusando Binance Holdings Ltd., la sua sussidiaria statunitense BAM Trading Services Inc. e il fondatore della società, Changpeng Zhao, di molteplici violazioni.
Il 19 gennaio, Binance ha chiesto l’archiviazione della causa della SEC.
Più recentemente, a CZ è stata negata la richiesta di tornare negli Emirati Arabi Uniti. Dovrà rimanere negli Stati Uniti fino alla data della sentenza, prevista per la fine del mese.
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