Il 6 settembre, il giudice David A. Ezra ha emesso un ordine di consenso contro Mirror Trading International (MTI), ha annunciato la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) il giorno successivo.
Il tribunale ha dichiarato MTI colpevole di frode nel settore forex, frode nei confronti di operatori di commodity pool, violazioni della registrazione e non conformità normativa. Il caso ha acquisito notorietà come il più grande schema piramidale del Sudafrica.
Mirror Trading International pagherà una sanzione pecuniaria civile record
L’ordine di consenso del giudice del 7 settembre, un accordo approvato dal tribunale tra le due parti in causa, porta alla conclusione del lungo caso.
Il 24 aprile scorso, il tribunale distrettuale del Texas ha emesso una sentenza di inadempimento nei confronti di Cornelius Johannes Steynberg, fondatore e CEO di MTI. Entrambi gli ordini derivano da una denuncia della CFTC presentata il 30 giugno 2022.
Le autorità hanno accusato l’azienda e il suo CEO, Cornelius Johannes Steynberg, di frodi su larga scala riguardanti il Bitcoin. MTI gestiva un pool di materie prime truffaldino che prometteva alle vittime guadagni significativi per la messa in comune dei loro beni.
Secondo la CFTC, la frode è riuscita a intrappolare almeno 23.000 vittime. In totale, il MIT ha raccolto oltre 29.421 BTC, per un valore di oltre 760 milioni di dollari ai prezzi odierni.
Tuttavia, alla fine del periodo di riferimento, la criptovaluta valeva ancora di più: ben 1,7 miliardi di dollari. Purtroppo, gli imputati si sono appropriati indebitamente di ogni singolo bitcoin(BTC) accettato dai partecipanti al pool.
Di conseguenza, il giudice Ezra ha ordinato a MTI e Steynberg di pagare oltre 1,7 miliardi di dollari in restituzione alle vittime. La sanzione è la più alta sanzione pecuniaria civile ordinata dalla CFTC.
I commodity pool legittimi funzionano come un fondo d’investimento collettivo in cui i singoli individui si accordano per raccogliere i loro beni a scopo di guadagno finanziario. Nel caso di MTI, alle vittime erano state promesse vincite enormi con un trading bot che avrebbe effettuato investimenti per loro conto. Tuttavia, il trading bot non esisteva.
Sapevate che le vostre transazioni Bitcoin non sono in realtà anonime? Anonimato e pseudonimato: Capire le differenze chiave
I criminali spesso scelgono il Bitcoin per il suo pseudonimato
“I truffatori hanno fatto la più moderna delle promesse, sostenendo che il loro ‘Advanced Intelligence Software con Bitcoin come valuta di base’ avrebbe creato un’incalcolabile ricchezza per gli investitori, ma in realtà stavano commettendo una classica forma di frode, una truffa di marketing multilivello”, ha dichiarato Ian McGinley, Direttore dell’Enforcement della CFTC.
I criminali spesso favoriscono le criptovalute come il Bitcoin. Sfruttano il suo pseudonimato, che consente loro di condurre transazioni senza rivelare direttamente la loro vera identità. Questo può rendere più facile nascondere i guadagni illeciti.
A differenza dell’anonimato completo, in cui le azioni non sono rintracciabili, lo pseudonimato collega le transazioni a un alias digitale. Tuttavia, in alcuni casi questo alias digitale può essere ricondotto all’individuo con dati e sforzi sufficienti.
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