La provincia sudcoreana di Gyeonggi ha implementato un sistema intelligente per combattere l’evasione fiscale delle criptovalute, denominato “Arbitrator Virtual Asset Tracking Electronic Management System”. Questo approccio ha permesso di recuperare ben 6,2 miliardi di won (~4,7 milioni di dollari) di arretrati solo lo scorso anno.
Il sistema è in grado di rintracciare le informazioni personali, come i numeri di telefono, dei delinquenti fiscali noti e di incrociarle con le piattaforme di scambio di criptovalute.
Perseguire i delinquenti fiscali in criptovaluta
Questa integrazione snellisce in modo significativo il processo di tracciamento e riscossione, un balzo in avanti rispetto al metodo precedente, che richiedeva circa sei mesi per ogni caso.
L’elemento centrale di questo successo è l’utilizzo dei numeri di registrazione dei residenti morosi da parte dei comuni per rintracciare i numeri di telefono cellulare. Questa strategia ha migliorato drasticamente il tasso di successo nell’individuare l’appartenenza a piattaformadiscambio di valuta virtuale.
Il sistema ha identificato 5.910 morosi fiscali con conti in asset virtuali, come il Bitcoin, e ha recuperato con successo gli arretrati da 2.390 persone nell’ultimo anno.
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“Per coloro che scambiavano asset virtuali ma che dichiaravano di non essere in grado di pagare le tasse, continueremo ad applicare una forte riscossione. Il nostro obiettivo è proteggere i contribuenti coscienziosi e garantire una tassazione equa”, ha commentato il direttore della vecchia legge fiscale (tradotto).
Questa iniziativa fa parte del più ampio impegno della Corea del Sud a regolamentare il mercato delle criptovalute e a promuovere un ambiente economico equo.
La Corea del Sud stringe le maglie del settore delle criptovalute
L’Unità di informazione finanziaria (UIF) ha riportato un aumento del 49% delle transazioni sospette di criptovalute nel 2023 rispetto all’anno precedente. Questo aumento dei controlli e la collaborazione con le agenzie di controllo sottolineano la determinazione del Paese a frenare le attività illecite legate alle criptovalute.
Il Paese è anche pronto per un significativo cambiamento normativo con l’imminente Virtual Asset User Protection Act, che entrerà in vigore nel luglio 2024. Questa legge introduce pene severe, includendo l’ergastolo per i guadagni illeciti in criptovalute superiori a 3,7 milioni di dollari.
Tali misure severe sono in linea con la visione della Corea del Sud di creare un mercato delle criptovalute trasparente e responsabile. Secondo i dati di Statista, il mercato genererà 2,2 miliardi di dollari all’anno entro il 2027.
Mentre continua a perfezionare il suo approccio, il successo del sistema di tracciamento di Gyeonggi offre un modello promettente per altre regioni. L’integrazione di tecnologia e strutture legali rigorose esemplifica una strategia dinamica per salvaguardare l’integrità del sistema finanziario e gli interessi dei contribuenti in regola.
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