La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato Ramil Palafox, cittadino con doppia nazionalità statunitense e filippina, di aver orchestrato una truffa crypto da $198 milioni.
Da gennaio 2020 a ottobre 2021, Palafox ha gestito uno schema di tipo Ponzi attraverso la sua azienda, PGI Global, truffando molti investitori.
La SEC reprime una massiccia truffa crypto
Secondo il comunicato stampa, il regolatore afferma che Palafox ha raccolto circa $198 milioni da investitori a livello globale. Ha promesso loro rendimenti sostanziali dal trading di criptovalute e valute estere.
Tuttavia, la SEC sostiene che Palafox ha utilizzato in modo improprio oltre $57 milioni dei fondi per acquisti personali.
“Come affermato nella nostra denuncia, Palafox ha attratto investitori con il richiamo di profitti garantiti da sofisticati trading di asset crypto e valute estere, ma invece di fare trading, Palafox ha comprato auto, orologi e case per sé e la sua famiglia utilizzando milioni di dollari dei fondi degli investitori,” ha dichiarato Scott Thompson, Direttore Associato dell’Ufficio Regionale della SEC di Philadelphia.
Inoltre, l’azienda operava con una struttura di marketing multilivello (MLM). Palafox ha attratto investitori affermando di avere competenze nel settore crypto e offrendo una piattaforma di trading guidata dall’intelligenza artificiale (AI). Tuttavia, entrambe queste affermazioni si sono rivelate fraudolente.
Lo schema è infine crollato nel 2021, causando significative perdite finanziarie per gli investitori.
“La denuncia della SEC, presentata presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Virginia, accusa Palafox di violare le disposizioni antifrode e di registrazione delle leggi federali sui titoli,” ha dettagliato il comunicato stampa.
La SEC richiede che Palafox restituisca i guadagni illeciti e paghi sanzioni civili. Il regolatore ha anche chiesto un’ingiunzione permanente per impedire a Palafox di impegnarsi in attività simili in futuro. Inoltre, l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti ha presentato accuse penali.
Cittadino iraniano accusato di gestire un marketplace sul dark web
Nel frattempo, in un caso separato, una giuria federale ha incriminato il cittadino iraniano Behrouz Parsarad per aver fondato e gestito un mercato del dark web. Secondo l’Ufficio degli Affari Pubblici degli Stati Uniti, il mercato Nemesis ha facilitato la vendita illegale di droghe, tra cui il fentanyl e altre sostanze controllate. Il marketplace era anche coinvolto in attività criminali come il furto di dati finanziari e la distribuzione di malware.
Tra il 2021 e il 2024, Nemesis ha elaborato oltre 400.000 ordini. Oltre al traffico di droga, Parsarad è anche accusato di riciclaggio di denaro per aver utilizzato crypto per nascondere i proventi di attività illegali.
“Gli utenti di Nemesis non erano autorizzati a condurre transazioni in valute ufficiali sostenute dal governo,” ha letto il comunicato stampa.
L’accusato ora rischia una pena minima obbligatoria di 10 anni in una prigione federale, con una pena massima di ergastolo se condannato.
In precedenza, BeInCrypto ha evidenziato che l’FBI ha arrestato Anurag Pramod Murarka per aver riciclato oltre $24 milioni utilizzando il dark web. I casi evidenziano il focus intensificato del governo degli Stati Uniti sulla regolamentazione del settore delle criptovalute e sul contrasto al crimine informatico.
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