La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intrapreso un’azione legale contro la società di mining di criptovalute Geosyn e i suoi co-fondatori. La commissione accusa gli imputati di appropriazione indebita di fondi degli investitori per un totale di 5,6 milioni di dollari.
La causa, avviata a causa di sostanziali accuse di cattiva condotta finanziaria, mira ad affrontare le attività fraudolente della società e dei suoi principali dirigenti.
Cosa c’è dietro le accuse della SEC contro Geosyn?
Secondo il recente annuncio della SEC del 24 aprile, l’autorità ha accusato Geosyn e i suoi dirigenti di aver ingannato circa 64 investitori durante il 2021 e il 2022. Tra le persone coinvolte ci sono l’amministratore delegato Caleb Joseph Ward e l’ex capo delle operazioni Jeremy George McNutt.
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“Geosyn ha promesso agli investitori che avrebbe acquistato, mantenuto e gestito le macchine per il mining di criptovalute e poi distribuito le criptovalute estratte, come Bitcoin, agli investitori a pagamento”, ha sottolineato l’accusa.
Tuttavia, secondo quanto riferito, la società non è riuscita a mantenere queste promesse. Contrariamente alle loro affermazioni, Geosyn non ha acquistato o commissionato le piattaforme di mining richieste per gli investitori precedenti. Delle 1.400 macchine che facevano parte del piano di investimento, 400 non sono mai state acquistate.
Inoltre, la maggior parte delle macchine acquistate è rimasta inattiva e Geosyn ha limitato le sue operazioni di mining al solo Bitcoin nonostante abbia indicato agli investitori una gamma più ampia di criptovalute. Il processo che si sta svolgendo in un tribunale federale di Fort Worth, in Texas, ha rivelato di più sulle operazioni di Geosyn.
L’azienda avrebbe fabbricato contratti con i fornitori di elettricità per dichiarare falsamente costi energetici inferiori fino al 50% in più. Questa disinformazione ha fuorviato in modo significativo gli investitori sulla redditività delle operazioni minerarie.
C’è stata una manipolazione nei pagamenti degli investitori per presentare un’illusione di redditività. La SEC ha rivelato che Geosyn ha eseguito pagamenti in Bitcoin per nascondere la non redditività delle sue operazioni. Inoltre, hanno anche sostenuto questa azione falsificando documenti e rapporti sui profitti.
Inoltre, i dirigenti sono accusati di aver dirottato circa 1,2 milioni di dollari di fondi degli investitori per uso personale, comprese spese stravaganti. Un’accusa particolarmente degna di nota è che McNutt finanziò una sontuosa festa di matrimonio a Las Vegas con fondi aziendali.
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Quando i finanziamenti degli investitori sono cessati alla fine del 2022, Geosyn è stata sull’orlo del fallimento. In una drammatica svolta degli eventi, Ward si rivolse alle autorità per accusarlo di appropriazione indebita da parte di McNutt, ma non rivelò nessuno dei suoi misfatti finanziari.
La SEC richiede ingiunzioni permanenti contro gli imputati in risposta a queste gravi violazioni. Inoltre, la commissione chiede anche il rimborso integrale dei fondi sottratti e sanzioni adeguate. Nonostante Ward abbia emesso cambiali agli investitori nella primavera del 2023 e abbia annunciato una potenziale dichiarazione di fallimento a giugno, tale deposito non è ancora avvenuto.
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