La Securities and Exchange Commission (SEC) ha intensificato la sua guerra legale contro le frodi di affinità, accusando i presunti operatori di uno schema Ponzi che aveva come obiettivo i membri della comunità ispanica del sud-ovest degli Stati Uniti.
Giovedì la SEC ha annunciato le accuse contro Aras Investment Business Group e il suo amministratore delegato, Armando Gutierrez Rosas, insieme a quattro collaboratori.
La SEC sostiene che la frode di Affinity sia avvenuta attraverso uno schema Ponzi
Secondo l’annuncio della SEC, Rosas e i suoi soci hanno raccolto almeno 15 milioni di dollari da investitori al dettaglio con sede negli Stati Uniti. Il pretesto era quello di investire in attività minerarie e immobiliari in Messico. Rosas avrebbe promesso che queste avrebbero fornito rendimenti fino al 10%.
La SEC ha presentato una denuncia presso il tribunale federale del Distretto occidentale del Texas. La denuncia accusa Rosas di aver gestito un classico schema Ponzi. Invece di utilizzare il denaro come promesso, sostiene l’autorità di vigilanza, Rosas ha utilizzato i fondi per spese private. Tra queste, una villa da 2,5 milioni di dollari.
Oltre agli elementi di un classico schema Ponzi, in cui i fondi di alcuni investitori sono destinati a saziare altri investitori e a far guadagnare tempo all’orchestratore per raccogliere ancora più denaro, il caso si distingue (se effettivamente le accuse sono vere) come un esempio di frode per affinità.
Per saperne di più sulle recenti indicazioni della SEC, che sta intensificando i suoi sforzi contro le frodi e altri illeciti.
Le autorità raddoppiano i procedimenti contro le frodi di affinità
Negli ultimi mesi le autorità di regolamentazione statunitensi sono state particolarmente severe nei confronti delle frodi di affinità. A maggio, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha dichiarato di aver preso provvedimenti contro cinque persone accusate di aver frodato 170 investitori attraverso uno schema Ponzi con sede in California.
Quest’ultimo era uno schema di trading di beni digitali. Anch’esso si rivolgeva a membri della popolazione di lingua spagnola. Molti di loro si conoscevano e pensavano che le menti dello schema avessero a cuore i loro interessi.
All’inizio di questa stessa settimana, la SEC ha annunciato le accuse contro un residente in California per un presunto schema Ponzi. Uno schema che sollecitava investimenti dalle comunità tongane in America, Australia e Nuova Zelanda.
Questa truffa da 11,8 milioni di dollari era così grave che il Dipartimento di Giustizia ha avviato un’azione penale separata dall’azione civile della SEC.
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