Il 12 agosto, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intrapreso un’azione decisiva contro la NovaTech Ltd.
La SEC presume che lo schema abbia raccolto oltre 650 milioni di dollari in investimenti in criptovalute, con molte vittime provenienti dalla comunità haitiana-americana.
Come i leader di NovaTech hanno attirato gli investitori in una trappola da 650 milioni di dollari in criptovalute
La SEC ha accusato Cynthia e Eddy Petion, i principali dirigenti della società, insieme ai loro principali promotori, di aver gestito uno schema fraudolento che ha frodato oltre 200.000 investitori in tutto il mondo. Queste persone hanno avuto un ruolo nella costruzione di una vasta rete per attirare gli investitori. Hanno anche guadagnato commissioni sostanziali dal reclutamento di investitori nonostante fossero consapevoli dei rischi associati a NovaTech.
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Inoltre, la denuncia sottolinea come NovaTech abbia agito come un programma di marketing multilivello (MLM) e di investimento in criptovalute dal 2019 al 2023. Hanno attirato gli investitori con la promessa di proficui ritorni dagli investimenti in criptovalute e dai mercati degli scambi di criptovalute.
Cynthia Petion assicurava agli investitori che il loro capitale era a titolo sicuro e che avrebbero “guadagnato fin dal primo giorno”. Tuttavia, la SEC sostiene che queste affermazioni erano false. In realtà, i Petion hanno utilizzato la maggior parte dei fondi per pagare investitori e promotori precedenti.
La denuncia sostiene inoltre che i Petion hanno sottratto milioni di dollari per uso personale. Questo ha portato a perdite significative quando lo schema è crollato.
“NovaTech e i Petion hanno causato perdite incalcolabili a decine di migliaia di vittime in tutto il mondo”, ha sottolineato Eric Werner, direttore dell’ufficio regionale di Fort Worth della SEC.
La SEC ha presentato la denuncia presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida. L’agenzia ha accusato NovaTech, i Petion e i promotori di aver violato le leggi federali sui titoli. La SEC chiede inoltre un provvedimento ingiuntivo permanente, l’espulsione dei guadagni illeciti e sanzioni civili.
Uno dei promotori di NovaTech, Martin Zizi, ha già accettato un accordo parziale. Questo accordo, in attesa dell’approvazione del tribunale, include una sanzione civile di 100.000 dollari e un’ingiunzione permanente contro future violazioni.
Questa azione della SEC fa seguito a una causa similmente presentata a giugno dal procuratore generale di New York Letitia James, che ha accusato i Petion di essere coinvolti in un precedente schema piramidale – AWS Mining. Questo schema ha operato tra il 2017 e il 2019, promettendo agli investitori un ritorno del 200% dal mining di criptovalute entro 13-15 mesi.
I Pearson sono stati i principali promotori di AWS Mining e hanno reclutato oltre 200.000 investitori, beneficiando dei nuovi investimenti che hanno portato nello schema. Quando AWS Mining è crollato, i Petion hanno fondato NovaTechFX, promuovendola come un’azienda di scambio di criptovalute che prometteva rendimenti settimanali fino al 4%.
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Inoltre, a febbraio è stata presentata un’azione legale collettiva contro NovaTech e i suoi dirigenti presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. Lo studio legale multistatale Morris Legal si sta occupando del caso e il giudice Vernon S. Broderick, ex procuratore federale esperto in casi di frode complessa, lo supervisiona.
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