Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti chiederà agli ex clienti di FTX e agli alleati di SBF di testimoniare nel processo

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha rivelato un’ampia lista di testimoni che include i clienti di FTX nel processo di Sam Bankman-Fried (SBF). Ciò avviene sulla scia delle accuse della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti contro il revisore contabile della società fallita, Prager Metis. Il 30 settembre, il DOJ ha dichiarato che tra i suoi testimoni figurano ex clienti di FTX e altri importanti azionisti della defunta società.

Elenco dei testimoni del DOJ contro SBF

Il DOJ intende chiamare a testimoniare sia gli investitori al dettaglio che quelli istituzionali con asset sostanziali all’interno della piattaforma FTX. Questi testimoni mostreranno le loro aspettative e la loro comprensione del sistema di gestione degli asset di FTX.

“Testimonieranno che [detenevano i loro asset su FTX] con l’aspettativa e la comprensione che FTX avrebbe custodito i loro asset indipendentemente da quelli della società, non avrebbe trasferito gli asset dei clienti ad Alameda Research e non avrebbe usato i loro asset per le spese di FTX o Alameda”.

A causa di vincoli logistici, il DOJ ha chiesto al tribunale il permesso di far testimoniare a distanza uno dei clienti. Questo cliente ucraino ha perso “una parte sostanziale dei risparmi di una vita” con FTX. L’elenco dei testimoni del DOJ includerà anche alcuni ex dirigenti di FTX e Alameda che hanno ammesso la loro colpevolezza precedentemente. Questo gruppo comprende il CTO di FTX Gary Wang, l’ex responsabile dell’ingegneria di FTX Nishad Singh e l’ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison.

La SEC accusa il revisore contabile di FTX

In uno sviluppo separato, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha avviato un procedimento legale contro il revisore contabile di FTX, Prager Metis. Secondo l’autorità di regolamentazione finanziaria, Prager Metis ha violato le norme sull’indipendenza dei revisori e ha favorito la violazione delle leggi federali sui titoli da parte dei suoi clienti. La società di revisione contabile “ha impropriamente incluso disposizioni di indennizzo nelle lettere di incarico per più di 200 revisioni, revisioni ed esami”. Nel 2021, Prager Metis ha condotto revisioni contabili sia per FTX US che per FTX. Questa mossa è stata vista come uno sforzo strategico da parte della borsa per rafforzare la fiducia nelle sue operazioni facendo leva sulla credibilità del lavoro della società di revisione.

L’avvocato di SBF accusa il governo degli Stati Uniti di aver posto domande non obiettive alla giuria

Nel frattempo, l’avvocato della SBF ha espresso il proprio malcontento per le domande proposte dal governo alla giuria, affermando che sono presentate in modo pregiudizievole e potrebbero potenzialmente influenzare i giurati. Nella lettera del 29 settembre, l’avvocato ha accusato il governo di usare un linguaggio improprio per descrivere il suo cliente, riferendosi a lui come “truffatore” piuttosto che come “presumibilmente truffatore”, il che, a suo avviso, potrebbe influenzare ingiustamente la percezione della giuria. Di conseguenza, l’avvocato vuole che le domande della giuria proposte dall’SBF, inizialmente respinte, vengano prese in considerazione.