Sam Bankman-Fried mi ha spinto a commettere dei crimini, ha detto Caroline Ellison

Caroline Ellison, ex co-CEO di Alameda Research, ha testimoniato contro Sam Bankman-Fried, ex CEO di FTX, implicandolo in una serie di reati finanziari. Le accuse derivano dalle attività condotte attraverso le piattaforme di commercio di criptovalute FTX e Alameda Research, che hanno entrambe subito un brusco calo nel novembre 2022.

Caroline Ellison testimonia contro Sam Bankman-Fried

Caroline Ellison, che aveva anche rapporti personali con Bankman-Fried, ha rivelato martedì in un’aula di tribunale di Manhattan di aver ricevuto istruzioni di dirottare i fondi dei clienti di FTX per saldare i debiti di Alameda Research. Si è parlato di una distrazione di circa 14 miliardi di dollari, presumibilmente Bankman-Fried ha creato il sistema che ha permesso una tale cattiva condotta finanziaria.

“Sam mi ha ordinato di commettere questi crimini”, ha dichiarato.

Elison ha evidenziato uno sforzo orchestrato per ingannare i finanziatori presentando bilanci falsificati. L’obiettivo era far apparire le perdite di Alameda meno rischiose di quanto fossero in realtà. Questa dichiarazione è stata una parte della sua testimonianza, durata circa 10 minuti. Per saperne di più: Chi è John J. Ray III, il nuovo CEO di FTX?

Le accuse hanno seguito similmente la testimonianza di Gary Wang, cofondatore di FTX, che sta collaborando con l’accusa. Sia Ellison che Wang sono accusati di frode telematica, associazione a delinquere e riciclaggio di denaro. Bankman-Fried, invece, deve affrontare sette accuse federali con la possibilità di ergastolo se riconosciuto colpevole. Il suo processo continuerà nel marzo 2024, in attesa di ulteriori accuse.

La SEC accusa Bankman-Fried di frode

La Securities and Exchange Commission (SEC) Statunitense ha pubblicizzato che, sotto le istruzioni di Bankman-Fried, Ellison ha manipolato il prezzo di un token digitale emesso da FTX. Alameda ha poi utilizzato l’altcoin come garanzia per prestiti non dichiarati ottenuti da FTX. Questa presumibile manipolazione ha mostrato presumibilmente un collaterale più alto, facendo apparire FTX finanziariamente più sana di quanto non fosse.

“TLTRO” – un titolo illiquido di crypto asset che è stato emesso da FTX e fornito ad Alameda senza alcun costo. Ellison, agendo sotto la direzione di Bankman-Fried, ha effettuato acquisti automatici di token FTT su varie piattaforme al fine di aumentare il prezzo di tali token e gonfiare il valore del collaterale di Alameda, il che ha permesso ad Alameda di prendere in prestito ancora più denaro da finanziatori esterni con un rischio maggiore per i finanziatori e per gli investitori e i clienti di FTX, il tutto a favore dello schema”, si legge nei documenti del tribunale.

Un tempo punto di riferimento del settore, FTX ha iniziato la sua rapida discesa dopo l’esposizione agli stretti legami finanziari con Alameda. Gli eventi successivi hanno portato a un calo notevole del valore dei token digitali detenuti da Alameda. Ciò ha causato il panico tra i clienti di FTX e ha portato a un blocco dei ritiri, seguito dalla presentazione di istanze di fallimento da parte di entrambe le società. Per saperne di più: Il crollo di FTX spiegato: Come è caduto l’impero di SBF

Il processo in corso, insieme alle testimonianze di Ellison e di altri dirigenti, svela le basi fraudolente che hanno portato alla caduta di FTX. Si tratta di un chiaro promemoria del controllo normativo ed etico che l’industria delle criptovalute deve affrontare.