Le truffe romantiche sfruttano i cuori solitari e i portafogli di persone ignare.
Chainalysis ha riportato un’impennata impressionante di queste truffe, in cui le vittime, spinte dalla ricerca dell’amore, perdono milioni.
Come i cattivi attori rubano milioni di dollari con le truffe amorose
Abili nel creare narrazioni avvincenti, i truffatori prendono di mira le loro vittime attraverso canali di comunicazione personali. Di conseguenza, lasciano dietro di sé una scarsa traccia per le autorità. La mancanza di tracciabilità complica il recupero dei fondi perduti e aumenta il peso emotivo delle vittime.
Dal 2020, l’incidenza delle truffe amorose è aumentata di ottantacinque volte, evidenziando un’inquietante intensificazione della frequenza e della gravità.
L’intensificazione delle truffe amorose riflette gli aspetti più oscuri del progresso digitale. Con l’aumento dell’adozione delle criptovalute, cresce anche l’ingegnosità delle truffe correlate. Le truffe di phishing di approvazione, ad esempio, hanno registrato un aumento significativo, con perdite che si presume raggiungeranno i 374 milioni di dollari nel 2023. Queste truffe consistono nell’ingannare le vittime e convincerle a concedere l’accesso ai loro portafogli di criptovalute con la scusa della legittimità.
“I truffatori del phishing di approvazione hanno storicamente preso di mira ampie fasce di utenti di criptovalute attraverso la proliferazione di false app di criptovalute, di truffatori di storie d’amore (che hanno preso di mira le criptovalute)
app, i truffatori romanzeschi (noti anche come truffatori di macellazione di maiali) sembrano aver adottato questa tecnica con grande effetto negli ultimi anni”, ha spiegato Chainalysis.
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Purtroppo le criptovalute, favorite per le loro caratteristiche di privacy e decentralizzazione, sono diventate la valuta preferita da questi truffatori. Infatti, la sua natura digitale e l’anonimato che offre ne fanno un mezzo preferito per realizzare le truffe.
Un esempio significativo è il famigerato KK Park in Myanmar, un centro per le truffe di “macellazione di maiali”. Questo termine descrive in modo appropriato il processo di condurre le vittime prima di sfruttarle finanziariamente. Collegata a oltre 100 milioni di dollari di fondi rubati, questa struttura costringeva le famiglie a pagare riscatti in criptovaluta per il rilascio dei propri cari vittime di tratta.
Una delle storie personali degne di nota include un ingegnere informatico indiano che ha perso oltre 120.500 dollari a causa di una truffa incontrata su un sito web matrimoniale. Il truffatore, che si spacciava per un uomo d’affari con sede nel Regno Unito, prometteva proficui guadagni su un investimento in criptovalute, causando alla vittima una sostanziale perdita finanziaria. Storie come queste sono sempre più frequenti e sottolineano i pericoli delle interazioni digitali.
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Secondo Chainalysis, la quantità totale accumulata dai portafogli truffa nel 2023 ha raggiunto almeno 4,6 miliardi di dollari. Sebbene si tratti di una diminuzione rispetto agli anni precedenti, queste cifre sono probabilmente stime prudenti. Molte attività di truffa non vengono scoperte a causa delle difficoltà intrinseche nell’identificare gli indirizzi blockchain fraudolenti.
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