L’ecosistema delle criptovalute è in continua evoluzione ed è emersa una nuova forma di illecito: il crimine cross-chain. Questo metodo criminale, che prevede lo scambio di asset crittografici all’interno e tra le blockchain per oscurarne le tracce, ha visto un’impennata significativa parallelamente all’ascesa della finanza decentralizzata nel 2021.
Elliptic, un’autorità leader nel monitoraggio delle tendenze della criminalità crittografica, ha recentemente illustrato questa evoluzione nella sua ultima ricerca.
Criminalità crittografica in continua evoluzione
Il rapporto evidenzia il crescente ricorso alla criminalità cross-chain da parte dei criminali, guidato dalla capacità di riciclare asset crittografici meno noti senza richiedere la verifica dell’identità. Solo nel 2022, l’allarmante cifra di 4 miliardi di dollari di criptovalute illecite è stata riciclata utilizzando metodi di cross-chain o cross-asset swapping, una cifra in crescita rispetto alle previsioni.
Il rapporto afferma che,
“La criminalità cross-chain – che denota lo scambio spesso anonimo di criptoasset all’interno e tra le blockchain per offuscarne le tracce – è aumentata rapidamente dall’ascesa della finanza decentralizzata (DeFi) nel 2021”.
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Il rapporto sottolinea anche il fenomeno dello “spostamento del crimine”, in cui i criminali adattano le loro tattiche in risposta alle misure preventive.
Questa tendenza è particolarmente diffusa nell’ecosistema delle criptovalute, come dimostra il Lazarus Group, l’organizzazione di cyberhacking sostenuta dallo Stato della Corea del Nord. Precedentemente utilizzava il mixer decentralizzato Tornado Cash per riciclare i proventi delle sue rapine di criptovalute, il gruppo è passato ad Avalanche Bridge dopo le sanzioni statunitensi contro Tornado Cash nell’agosto 2022.
I cattivi attori stanno mescolando tattiche “cross-chain
Il rapporto spiega ulteriormente le ragioni alla base della crescente preferenza per i crimini a catena incrociata. In primo luogo, i proventi dei crimini di criptovaluta sono sempre più spesso generati da asset di criptovaluta meno noti, che possono essere scambiati solo attraverso servizi cross-chain o cross-asset.
In secondo luogo, questi servizi, tra cui le borse decentralizzate (DEX), i ponti cross-chain e i servizi di scambio di monete, non richiedono la verifica dell’identità.
Infine, i criminali sono consapevoli che le soluzioni tradizionali di analisi della blockchain non sono in grado di tracciare efficacemente le attività illecite attraverso le blockchain o i token.
Il rapporto ha anche rivelato che,
“Rispetto ad altre tendenze nel settore delle criptovalute, l’avvento del crimine cross-chain è relativamente nuovo ma in rapida crescita”.
Questa tendenza crescente del crimine cross-chain ha implicazioni più ampie, come dimostra il recente exploit di sicurezza da 41 milioni di dollari della piattaforma di scommesse crittografiche Stake. L’incidente sottolinea le vulnerabilità delle piattaforme di criptovalute e solleva interrogativi sulla stabilità e la sicurezza delle piattaforme di criptovalute online.
Questo potrebbe potenzialmente catalizzare una supervisione più rigorosa da parte delle autorità di regolamentazione, sottolineando ulteriormente la necessità di soluzioni per combattere la marea crescente di crimini cross-chain.
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