In una dimostrazione di forza normativa, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha dato un giro di vite alle attività illecite nel settore delle criptovalute nel 2023.
La Division of Enforcement della Commissione ha presentato un record di 96 azioni di enforcement in diversi mercati, che hanno portato a sanzioni e restituzioni per oltre 4,3 miliardi di dollari.
La CFTC esercita i muscoli normativi sulle criptovalute
L’impegno incrollabile della CFTC per l’integrità dei mercati dei derivati statunitensi è stato evidente nel suo lavoro innovativo nello spazio degli asset digitali. In una dichiarazione, il presidente Rostin Behnam ha sottolineato che,
“La Commissione continua a rimanere concentrata nel fermare e scoraggiare le frodi e le manipolazioni negli Stati Uniti… Sono orgoglioso del lavoro innovativo della Division of Enforcement nel settore degli asset digitali, che ha portato a un numero record di casi”.
Gli sforzi della CFTC sono stati particolarmente pronunciati nell’arena delle criptovalute, dove la maggior parte delle segnalazioni anonime ricevute nel 2023 riguardavano frodi legate alle criptovalute. Questi dati sottolineano la pervasiva illegalità che affligge questo mercato emergente.
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Nell’anno fiscale 2023, la Commissione ha avviato 47 azioni legali relative ad asset digitali. Ciò rappresenta oltre il 49% di tutte le azioni intentate in quel periodo.
Il direttore dell’Enforcement Ian McGinley ha lodato gli sforzi della Divisione, affermando che,
“I risultati dell’anno fiscale 2023 della Division of Enforcement dimostrano l’impegno incessante della CFTC per la responsabilità, la deterrenza, la protezione dei clienti e la garanzia dell’integrità del mercato”.
Gli informatori guadagnano milioni di dollari
Tra le azioni degne di nota si annoverano denunce di alto profilo contro importanti piattaformadiscambio, truffatori di Ponzi e una vittoria in un contenzioso per la prima volta nel suo genere contro una DAO. La CFTC ha anche denunciato e vinto un contenzioso contro una piattaforma di contrattiatermine su asset digitali.
Anche il programma di whistleblower della CFTC ha svolto un ruolo cruciale nella lotta contro le frodi legate alle criptovalute.
Il programma ha assegnato quasi 350 milioni di dollari agli informatori, con oltre 3 miliardi di dollari di sanzioni esecutive nei casi associati. Solo quest’anno la CFTC ha erogato 16 milioni di dollari in premi. Questo include oltre 15 milioni di dollari a due informatori che hanno fornito informazioni significative che hanno portato a casi di applicazione della legge.
La posizione aggressiva della CFTC nei confronti delle frodi legate alle criptovalute nel 2023 invia un chiaro messaggio ai partecipanti al mercato. La Commissione non tollererà attività illecite che indeboliscono l’integrità dei mercati dei derivati statunitensi.
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