Quattro persone sono accusate a Taiwan di aver presumibilmente orchestrato una truffa di criptovalute che ha ingannato le vittime nell’acquisto di oltre 50 milioni di dollari taiwanesi (circa 1,5 milioni di dollari) di Tether (USDT), la popolare stablecoin.
L’ufficio del procuratore distrettuale di Keelung ha dichiarato che i sospetti, identificati solo come Li, Hong, Dai e Zhang, hanno collaborato con gruppi di truffatori stranieri per colpire le vittime attraverso i gruppi di chat LINE, secondo quanto riportato da Taiwan News il 5 settembre.
I truffatori hanno prima cercato di vendere alle vittime delle azioni
Fingendosi consulenti per gli investimenti, i truffatori hanno dapprima convinto le persone a investire in azioni. Poi, dopo aver guadagnato la fiducia delle vittime, hanno spostato la conversazione sulle criptovalute.
I quattro sospetti hanno quindi preparato il terreno per le transazioni illecite mostrando alle vittime come acquistare Tether e creare portafogli di criptovalute. Hanno creato siti web e app falsi per verificare le transazioni e creare ulteriore fiducia.
Poi, dopo che le vittime hanno trasferito i fondi per acquistare Tether, i sospetti hanno ritirato il denaro e lo hanno consegnato ai leader della truffa.
Finora sono state identificate almeno 10 vittime, la cui perdita individuale più consistente ha superato i 4 milioni di dollari taiwanesi (circa 144.000 dollari USA).
Per saperne di più sulle stablecoin come l’USDC: What Is a Stablecoin? Guida alle criptovalute garantite da asset
Tether è la stablecoin più popolare sul mercato. Per sua natura, un token Tether dovrebbe essere pari a un dollaro USA. Il suo concorrente più prossimo, USDC di Circle, ha circa la metà della capitalizzazione di mercato. Anch’essa non ha ricevuto alcuna verifica.
Tuttavia, Tether è controverso a causa di dubbi sul fatto che abbia riserve di dollari sufficienti a sostenere tutti i token in circolazione.
I sospetti hanno ammesso ai pubblici ministeri di essere coinvolti in frodi organizzate, riciclaggio di denaro e altri reati. Il tribunale del distretto di Keelung ha approvato la detenzione di tutti e quattro. I procuratori stanno continuando a indagare se altre vittime siano rimaste coinvolte nella truffa.
Tether fornisce strane ragioni per la mancanza di audit
La notizia arriva solo pochi giorni dopo che il CTO di Tether, Paolo Ardoino, ha fornito curiose ragioni per la mancanza di una revisione contabile dell’emittente. E per la sua dipendenza dalle attestazioni, che, secondo molti, sono meno affidabili.
In un’intervista a The Defiant, Ardoino ha dichiarato che la revisione contabile è “piuttosto semplice per una stablecoin”, ma ha attribuito la causa principale alla paura delle criptovalute da parte delle Big Four.
Parlando con Camilla Russo, Ardoino ha detto:
“La gente ci prende in giro perché ci mettiamo una vita, ma la realtà delle cose è che se si guarda alle quattro principali società di revisione, hanno paura di assumere una stablecoin, specialmente una grande come Tether, come cliente”.
Ardoino attribuisce l’apprensione alla posizione anti-crypto dei politici statunitensi. Alludendo all’attuale leadership della SEC, che ha un approccio rigido alla regolamentazione e un’inclinazione a intentare cause legali.
“Il problema è la reputazione”, ha aggiunto Ardoino.
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