Un cittadino indiano di 30 anni è stato condannato a 121 mesi in una prigione federale statunitense dopo essere stato condannato per cospirazione per riciclaggio di denaro.
Anurag Pramod Murarka, che operava con gli alias “elonmuskwhm” e “la2nyc”, gestiva un’attività internazionale di riciclaggio di denaro.
Cittadino indiano condannato a 10 anni per riciclaggio di denaro tramite crypto
Secondo una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia, le operazioni di Murarka si sono svolte da aprile 2021 fino al suo arresto il 29 settembre 2023. Ha usato crypto per nascondere i proventi criminali, riciclando oltre 20 milioni USD nel processo.
L’operazione di Murarka mirava principalmente a individui coinvolti in attività criminali. Usando i marketplace del dark web, Murarka pubblicizzava i suoi servizi come un mezzo per riciclare denaro. Ha offerto ai clienti l’opportunità di scambiare crypto per contanti.
Una volta contattato dai clienti, Murarka stabiliva un tasso di cambio e li indirizzava a inviare la loro criptovaluta a indirizzi designati. Da lì, coordinava un’operazione complessa di hawala. Hawala è un metodo tradizionale sud-asiatico di trasferimento di denaro senza movimento fisico.
Il team di Murarka confezionava i fondi riciclati in vari modi, incluso nascondere contanti tra le pagine dei libri o sigillarli in più buste prima di spedirli ai clienti.
L’ultima mossa delle forze dell’ordine è riuscita a prevenire molteplici appropriazioni di conti finanziari. Questo ha portato al sequestro di oltre 1.4 milioni USD, farmaci contraffatti e milioni di USD in proventi criminali.
“Usando internet, l’imputato ha fornito assistenza a innumerevoli altri criminali mentre cercavano di nascondere il loro denaro rubato e i proventi di droga illegali. Questo caso evidenzia la portata globale del crimine informatico, così come la necessità di diligenza e collaborazione nella lotta al riciclaggio di denaro,” ha detto Carlton S. Shier, procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale del Kentucky.
Secondo la legge federale, Murarka deve scontare l’85% della sua pena detentiva. Dopo il suo rilascio, l’Ufficio di Probation degli Stati Uniti lo supervisionerà per tre anni.
Inoltre, la notizia arriva mentre, a novembre, una giuria della Florida ha incriminato nove individui per riciclaggio di fondi di cartelli della droga tramite crypto, dal 2020 al 2023. Il gruppo ha convertito il denaro delle vendite di droga negli Stati Uniti in criptovaluta, trasferendolo a portafogli legati ai cartelli in Messico e Colombia.
Allo stesso modo, a settembre, gli Stati Uniti hanno accusato due cittadini russi di riciclare 1.15 miliardi USD in crypto illecite per cybercriminali.
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